芦溪县人民检察院
不起诉决定书
芦检一部刑不诉〔2020〕36号
被不起诉人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3603021976********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省萍乡市**区，现住萍乡市开发区**路**号**栋**单元**室，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2010年6月11日被芦溪县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年7月17日被芦溪县公安局执行逮捕。
辩护人姚某某，江西尚颂律师事务所。
本案由芦溪县公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次。
经本院依法审查查明：
2015年至2018年间，刘某、钟某某、周某某（均另案处理）等人先后加入“马来西亚MBI”组织。“马来西亚MBI”组织是一个通过网上发行虚拟注册币，吸引投资者缴纳会费注册会员，成为会员能够获得动态收益和静态收益的组织，缴纳的会费从700元至245000元不等。静态收益是指缴纳会费成为会员，通过平台配送易物点，将易物点挂卖后转换成注册币，再将注册币卖给下线提现；动态收益是指通过发展人加入平台，帮他们注册账号放在自己账号下面，平台就会按照直推奖、对碰奖、业绩奖的比例奖励注册币，从而获得收益，发展的人越多获得的动态收益就越多。
钟某某加入该组织后，要其丈夫李某某代为管理银行账户及其平台账户，由钟某某发展会员加入，李某某帮忙管理账户。刘某、钟某某、周某某在参加“MBI”平台期间，通过开展讲课、拉拢身边亲戚朋友注册会员作为下线、发动下线发展下线等方式，直接或间接发展了易某某等40余人加入“MBI”成为其下线，并且层级达三级以上。
本院认为，被不起诉人李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有积极退赃、认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。
被不起诉人李某某已退赃30万元，因系违法所得建议公安机关依法上缴国库。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
芦溪县人民检察院
2020年12月11日
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