河南省延津县人民检察院
不起诉决定书
新延检一部刑不诉〔2020〕160号
被不起诉人申某某，女，1989年*月*日出生，居民身份证号码41078219891********，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地河南省新乡市辉县市*镇*路*号*小区*栋*单元*室，住辉县市*镇*路*号*小区*栋*单元*室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日被延津县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年10月12日由我院决定，于次日被辉县市公安局执行取保候审。
被不起诉人朱某某，男，1999年*月*日出生，居民身份证号码2304071999********，汉族，大学本科，学生，户籍所在地黑龙江省鹤岗市*区*社区*委*组，住鹤岗市*区*小区*号楼*单元*室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日被延津县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2020年10月13日由本院决定，于次日被鹤岗市公安局*区分局执行取保候审。
本案由延津县公安局侦查终结，以犯罪嫌疑人申某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月13日已告知犯罪嫌疑人申某某、朱某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月13日已告知被害人盛某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了犯罪嫌疑人申某某、朱某某，听取了被害人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2018年12月上旬，犯罪嫌疑人申某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，将自己一套中国建设银行卡（银行卡号：621700250***********、开通的网银盾、绑定手机卡：18567******和自己的居民身份证复印件，同时用绑定手机卡注册以自己的身份信息注册支付宝和微信，并绑定银行卡：621700250**********）以3000元的价格卖给他人，非法获利3000元。2018年国庆节期间，犯罪嫌疑人朱某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，将自己的一套中国建设银行卡（卡号：6236682920********、开通的网银盾、绑定手机卡：1346*********和自己的身份信息，同时用绑定手机卡注册以自己的身份信息注册支付宝和微信，并绑定银行卡：62366829*********）和一套中国农业银行卡（卡号：623052*********、开通的网银盾、绑定手机卡和自己的身份信息，同时用绑定手机卡注册以自己的身份信息注册支付宝和微信，并绑定银行卡：6230521*********）、一套中国工商银行卡（卡号：621559**********、开通的网银盾、绑定手机卡和自己的身份信息，同时用绑定手机卡注册以自己的身份信息注册支付宝和微信，并绑定银行卡：62155919*********）以每套500元的价格卖给他人，非法获利1500元。2019年1月5日至2019年1月15日，被害人盛某某在延津县*乡*村其家中被他人通过以“*国际”和“*国际”两个APP进行投资理财为名，诈骗人民币24476元。其中被害人盛某某通过“*国际”被骗资金有11000元进入以犯罪嫌疑人申某某身份注册的支付宝账户1856*********后被转出，有6000元被骗资金进入以犯罪嫌疑人朱某某身份注册的支付宝账户134*********后被转出。
案发后，犯罪嫌疑人申某某近亲属帮助其退赔11000元，已于2019年12月11日发还被害人盛某某；犯罪嫌疑人朱某某退赔6000元，已于2020年1月22日发还被害人盛某某，犯罪嫌疑人申某某后续退出非法所得3000元钱，朱某某退出非法所得1500元钱。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：前科情况查询证明、农业银行卡交易明细等书证；
2.被害人陈述：被害人盛某某陈述；
3.被告人供述和辩解：犯罪嫌疑人申某某、朱某某供述和辩解。
本院认为，犯罪嫌疑人申某某、朱某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微。犯罪嫌疑人申某某、朱某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；犯罪嫌疑人申某某、朱某某认罪、认罚，并签署具结书，可以从轻处罚；犯罪嫌疑人申某某、朱某某退赔被害人损失，具有悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对申某某、朱某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向新乡市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向延津县人民法院提起自诉。
河南省延津县人民检察院
2020年11月5日
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