不起诉决定书（相对不起诉适用）（万会霞）(公开版)_安康市汉滨区人民检察院

安康市汉滨区人民检察院

不起诉决定书

安市汉检刑二刑不诉〔2020〕10号

被不起诉人万某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码6226281993********，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省陇南市礼县**镇**村**组**号，无前科。2018年8月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被安康市公安局汉滨分局取保候审。2019年11月29日经本院决定被取保候审。

本案由安康市公安局汉滨分局侦查终结，以被不起诉人万某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知其有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院经两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关两次补查重报。本院于2019年12月1日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2018年1月份，被告人姚某某（已起诉）假称“小韩”“韩总”向被告人谭某某（已起诉）介绍了运行团队并约定了1%的提成，后谭某某（已起诉）找到被告人牛某（已起诉），商议后在陕西省西安市登记注册了陕西*******有限公司，牛某任该公司法定代表人。同年4月份，被不起诉人万某甲与王某 （已起诉）、李某甲（已起诉）等人一起到陕西省安康市，由王某化名李某乙担任运行团队业务经理，田某（已起诉）、李某甲协助办理了陕西*******有限公司安康分公司营业执照，肖某某（已起诉）、李某丙（已起诉）先后担任公司经理，被不起诉人万某甲化名“万某乙”以“陕西*******有限公司安康分公司”业务员的名义面向社会公众非法集资。自2018年4月至2018年7月，谭某某、牛某、王某、田某、李某甲、李某丙、肖某某等人用伪造的三原县老街旅游开发项目资料，以陕西*******有限公司安康分公司投资开发三原老街项目为诱，以月利息2%的收益率向社会不特定人群集资，共向96人非法集资3500000元，除陆续支付92600元利息外，剩余3407400元资金均于收到当日或次日被分配给个人所有，没有用于生产经营活动。

在案件侦查阶段，被不起诉人万某甲自愿向公安机关退赔人民币9万元。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、辨认笔录、被不起诉人供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人万会霞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被不起诉人万某甲与谭某某、牛某、王某、田某、李某甲、李某丙、肖某某等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，犯罪事实清楚，证据确实、充分，但被不起诉人万某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，积极配合侦查，主动退赃退赔，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对万某甲不起诉。退赔的人民币9万元依法移送有关机关处理。

检察员：温姝琪

2020年1月22日