不起诉决定书（相对不起诉适用）（孔某某诈骗案）(公开版)

河南省新乡市红旗区人民检察院

不起诉决定书

新红检一部刑不诉〔2020〕33号

被不起诉人孔某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4107211989********，汉族，大学专科毕业，中共党员，**新乡营业部**，户籍所在地河南省杞县，现住河南省杞县**乡**岗**组**村**街**号。因涉嫌诈骗罪，经新乡市公安局洪门分局决定，于2018年9月17日被杞县公安局苏木派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，经本院决定，于2019年9月17日被杞县公安局苏木派出所取保候审。

本案由新乡市公安局洪门分局侦查终结，以被不起诉人孔某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月29日补查重报；本院于2020年1月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月12日补查重报。期间，本院分别于2019年10月17日、2019年12月30日、2020年3月13日延长审查起诉期限15日。

经本院依法审查查明：

2017年9月，由河南**网络技术有限公司（总部设在洛阳，对外宣称“**”）出资，在新乡市红旗区**大道与**大道交叉口**角**大厦**室成立新乡市**网络技术有限公司，对外宣称“**”新乡营业部。

该营业部自成立以来，形成以卫某某为**，被不起诉人孔某某为**（负责风控、面审工作），乔某某为**，葛某某、杨某某为**，马某甲、马某乙、代某某等人为**的犯罪团伙，未经监管部门批准，面向社会不特定群众，非法发放小额无抵押贷款。经审计，经该营业部介绍、面审，“**”洛阳总部非法发放贷款535.2万元。

2020年3月5日，被不起诉人孔某某主动退出违法所得1.9万元，且自愿认罪认罚。

本院认为，孔某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项规定的行为，但犯罪情节轻微，系从犯，具有坦白情节，主动退出违法所得，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条、第六十七条第三款的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款的规定，决定对孔某某不起诉。

本院认为，被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年3月24日