新余市望城工矿区人民检察院
不起诉决定书
余望检公诉刑不诉〔2019〕35号
被不起诉人李某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码3605021966********，汉族，高中文化程度，户籍所在地江西省新余市渝水区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月22日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，2019年1月24日由宜春市公安局袁州分局决定取保候审，2019年4月26日由本院决定取保候审。
值班律师陈蓉，江西君越律师事务所律师。
本案由新余市公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日向新余市人民检察院移送审查起诉，该院于2019年4月26日交由本院审查起诉。本院受理后于2019年6月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月10日补查重报；2019年8月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月23日补查重报。本院分别于2019年5月27日、2019年8月11日、2019年10月24日延长审查起诉期限。
经本院依法审查查明：
新余市**开发有限公司（以下简称**开发公司，另案处理）于2005年7月成立，法定代表人昌某甲（另案处理）。2013年8月，该公司以建设**镇A区公租房的名义在**镇**村新建老年公寓，同时还在该村开工建设仿古村。为便于管理老年公寓，**开发公司于2014年3月成立新余市**投资有限公司（以下简称**投资公司，另案处理）。2015年上半年，因建设老年公寓及仿古村出现资金困难，昌某甲及**开发公司副总经理昌某乙（另案处理）经考察并经**开发公司会议讨论后，决定与卢某某、彭某某（另案处理）合作，在未履行相关报批手续情况下，以办理会员卡预定老年公寓养老或养生服务的方式，向社会公开宣传，以收取会员费的方式吸收社会公众资金，并承诺以积分返现的形式给付会员固定利息，利息可以用于老年公寓消费，如未消费则到期归还本金及利息。
2015年6月1日，**投资公司与彭某某签订《关于承包新余**老年公寓会员营销合同》，约定承包期为三年，**投资公司应按每个月收取预定金总额19.5%的比例支付彭某某方员工工资、业绩提成及团队拓展等费用。合同签订后，因彭某某与卢某某产生矛盾，卢某某退出承包该营销合同，彭某某组建融资团队并成立**投资公司渝水分公司向社会公众融资。为获得更多资金，经昌某甲、昌某乙等人研究决定，**开发公司又于2015年8月20日与卢某某签订《关于承包新余**古村招商会员营销合同》，以办理旅游消费或旅游会员的名义吸收社会公众资金，卢某某等人组建融资团队成立**开发公司城北分公司向社会公众吸收资金，其融资模式与彭某某等人组建的融资团队基本相同。2016年2月，因彭某某等人组建的融资团队解散，卢某某等人组建的融资团队暂停**开发公司城北分公司的融资活动，开始以**投资公司渝水分公司向社会融资。2017年6月，因**开发公司资金更加困难，经该公司董事会研究决定，要求该融资团队同时以**开发公司城北分公司及**投资公司渝水分公司向社会公众吸收资金，直到2018年1月该融资团队解散。
融资团队吸收的全部资金均由**开发公司、**投资公司派专人收取、登记并打入公司指定账户。所吸收资金除用于支付融资团队业务拓展等费用、返还部分集资参与人本金、利息外，其余资金均用于**开发公司及**投资公司项目建设及日常经营活动。另外，**开发公司及**投资公司均于2019年1月被新余市中级人民法院依法裁定破产重整。
被不起诉人李某某经人介绍为**公司渝水分公司业务员，于2016年8月担任主管，2017年7月担任经理，同年11月担任总监，直到2017年12月。期间，其根据融资团队安排，采取到人流集中地点散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公开宣传，以推广**老年公寓或**旅游经济为名非法吸收社会公众资金，共吸收资金2056739元，获得工资及提成117406元。案发后李某某退缴违法所得110000元。
认定上述事实的证据有合同、情况说明等书证、证人林某某、黄某某等人的证言、李某某的供述与辩解、鉴定意见等。
本院认为，李某某作为单位犯罪的其他直接责任人员，实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，依法构成非法吸收公众存款罪。但其犯罪情节轻微，吸收的资金主要用于正常的经营活动，并具有坦白、主动退赃退赔等情节，且为初犯，并自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，李某某的行为依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚，决定对李某某不起诉。
公安机关扣押李某某违法所得110000元人民币依法予以追缴。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
2019年11月5日
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