不起诉决定书（相对不起诉适用）（金华）(公开版)_吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院

吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院

不起诉决定书

前检二部刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人金某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码：2223241975********，朝鲜族，高中文化，系前郭**小学**，户籍所在地：吉林省前郭县**街**委，现住址：吉林省松原市宁江区**街。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年7月2日被前郭县公安局取保候审。

本案由吉林省前郭县公安局侦查终结，以被不起诉人金某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月10日向本院移送审查起诉。因事实不清、证据不足，本院退回侦查机关补充侦查两次，延长审查起诉期限两次。

经本院依法审查查明：

2017年初，鲁某某（另案处理）等人成立辽宁省***集团，以经营肥业、米业、农副产品及电子商务为名，从事传销活动。要求参加者以投资购买有机肥的方式获得加入资格，按照投资者加入先后顺序及推荐关系组成层级，采取设立福利奖、推荐奖、代数奖等奖励制度，按参加者投资数额及发展会员数量、层级作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取投资资金。投资模式分为静态（得福利奖）和动态（得代数奖和推荐奖）两种，静态模式投资是直接打到长耕集团的账户上，长耕集团按每个工作日往回返利，返利模式有两种方式，第一种是投资7000元，每个工作日返利204元，返44个工作日，第二种投资35000元，每个工作日返利1020元，返44个工作日。7000元算一单，每个身份证可以一次性投资5单。动态投资是有代数奖和推荐奖，代数奖是每发展一个人给付14.4元，发展的越多给付的越多，每代差1元多，最多发展10代。推荐奖每个投资人直推一个人，公司可以奖励介绍人252元。被不起诉人金某某2017年 1月加入该传销组织，并在前郭县前郭镇源江路松原**工作室宣传长耕集团的投资和返利模式并发展会员。截止案发，被不起诉人金某某共投资300000.00余元，直接或间接发展下线会员层级达三级，人数达32人，非法获利173597.20元。2019年7月2日，被不起诉人金某某到公安机关投案。案发后，被不起诉人金某某将违法所得173597.20元上交检察机关。

上述事实有如下证据证实：

被不起诉人金某某供述与辩解；

证人张某甲、吕某某、赵某甲、魏某某、胡某某、杨某甲、陈某甲、孙某某、于某甲、朱某某、李某甲、贺某某、某某甲、张某乙、张某丙、许某甲、莫某甲、莫某乙、莫某丙、莫某丁、莫某戊、姚某某、许某乙、王某甲、赵某乙、石某甲、汪某某、曹某甲、曹某乙、李某乙、张某丁、李某丙、徐某某、张某戊、白某某、李某丁、刘某甲、里锐、任某甲、刘某乙、王某乙、吴某某、于某乙、刘某丙、候晨旭、范某某、杨某乙、王某丙、王某丁、李某戊、梁某某、于某丙、石某甲、安某某、邢某某、刘某丁、陈某乙、杨某丙、杨某丁、于某丁、张某己、于某戊、赵某丙、赵某丁、张某庚、王某戊、周某某、高某某、韩某某、李某己、李某庚、李某辛、任某乙、某某乙、张某辛、王某己、石某乙、赵某戊、于某己证言；

书证。

本院认为，被不起诉人金某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动行为，但犯罪情节轻微，认罪，悔罪，无前科劣迹，主动上交违法所得，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对金某某不起诉。

违法所得上缴财政。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年4月1日