不起诉决定书（相对不起诉适用）（黄某某涉嫌诈骗）(公开版)_四川省邻水县人民检察院

四川省邻水县人民检察院

不起诉决定书

邻检刑不诉〔2020〕44号

被不起诉人黄某某，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4451221995******，汉族，中专文化，深圳市**有限公司业务组话务组小组成员兼公司行政前台，户籍地广东省**县**镇**巷**横**之**，家住广东省深圳市**区**路**号**。因涉嫌诈骗罪，2019年7月19日被邻水县公安局刑事拘留，同年8月22日被邻水县公安局决定取保候审。

本案由邻水县公安局侦查终结，以被不起诉人黄某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月31日补查重报；本院于2020年2月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月13日补查重报。本院于2019年11月19日、2020年2月1日分别延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：2019年2月，刘某某、彭某某（均另处）在深圳市**区**大厦**座**楼，成立“深圳**有限公司”，杨某（另处）为法人，杨霜、张某（另处）、李某某（另处）为股东，但不出资，实际由刘某某、彭某某出资。刘某某负责管理公司的业务组，负责股民的入金情况，联系交易平台、讲课平台、第三方通道及网络推广宣传；彭某某负责管理公司的话务组，在深圳市**区**镇**同创汇，组织人员充当公司的客服，通过打电话联系股民，获取股民的微信信息，提供给公司的业务组实施诈骗使用；被不起诉人黄某某随同彭某某到话务组，负责话务组人员的考勤、工资核算等日常工作。

2019年3月，话务组业务不佳，搬回深圳市**区**大厦，被不起诉人黄某某负责**有限公司前台工作，负责公司考勤、打扫卫生等行政服务，每月领取工资报酬5000元。

刘某某、彭某某通过购买方式获取股民微信信息，交由杨某、张某、李某某三个业务组。由刘某某冒充资深的股票老师，给股民分析讲解股票，推发直播课等；张某、杨某、李某某充当老师助理，协助老师给股民讲解股票，在老师推出直播课后提醒股民及时观看和负责小组成员的管理；王某甲、王某乙（均另处）等人使用公司发放的多部手机登录多个微信号充当水军迷惑股民。通过网络平台与客户熟聊，后将有意向炒股的股民拉至直播间，利用理财讲师洗脑式的授课，以5倍、10倍杠杆“低投入、高收益、高回报”为诱饵，引诱被害人龚某某、韩某某、薛某等人到指定的“智慧之王”平台入金炒股。注入“智慧之王”平台的股资未进入证券公司用于实际购买股票,呈现在“智慧之王”平台上的资金额度，事实上是一个虚拟的数据，等到时机成熟，关闭“智慧之王”平台，将股民投入的炒股资金非法占有，由平台与各犯罪嫌疑人共同瓜分。

截止2019年7月，以刘某某、彭某某为首的“深圳**商贸科技有限公司”通过“智慧之王”平台诈骗龚某某、韩某某、薛某等34名被害人，共计415.791万元。

被不起诉人黄某某被动到案后，如实供述自己的罪行。

案发后，被不起诉人黄某某主动退赃1.5万元。

认定上述事实的证据有：

1.物证；2.书证；3.被不起诉人的供述与辩解；4.被害人的陈述；5.证人证言等。

本院认为，黄某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，构成诈骗罪，因具有坦白、积极退赃的情节，且认罪认罚，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，对黄某某作相对不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向广安市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向邻水县人民法院提起自诉

2020年4月14日

附：相关法律条文

1、《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法有规定的，依照规定。

第三十七条  对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免于刑事处罚，但是可以根据案件的不同 ，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

第六十七条 ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己 ，避免特别 后果发生的，可以减轻处罚。

2、《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十七条……

对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。

……