不起诉决定书（祝某某诈骗案)_湖北省黄石市西塞山区人民检察院

湖北省黄石市西塞山区人民检察院

不起诉决定书

西检一部刑不诉〔2020〕16号

被不起诉人祝某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4223261994********，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，租住武汉市洪山区**路**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，2019年8月30日被西塞山公安分局取保候审；2019年11月14日经本院决定取保候审，2020年4月28日变更为监视居住。

本案由黄石市公安局西塞山分局侦查终结，以被不起诉人祝某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。

    经本院依法审查查明：

2017年7月份左右，湖北**材料有限公司因资金周转困难，且该公司因股权、土地证、及民事纠纷等原因无法从相关银行获取贷款，该公司法定代表人袁某甲便通过其朋友刘某某认识了王某某，王某某称有办法帮助办理银行贷款，之后，让被害人袁某甲、袁某乙(袁某甲之子)跟余某某联系，称余某某有办法在武汉帮助办理银行贷款事情。

2017年10月份左右，余某某、程某某（均已判决）到黄石和袁某乙见面，被害人袁某甲、袁某乙提出希望通过承兑汇票的方式从银行贷款，余某某称其同学董某某（已判决）的母亲在武汉一家银行当**，可以通过她帮助袁某乙在武汉办理贷款。回到武汉余某某与董某某说明事情经过后，董某某称其母亲银行做不了，并介绍张某某(已判决)可以帮忙办理，张某某称要先查看湖北**材料有限公司资料后再做决定。当袁某甲、袁某乙、刘某某等人带着湖北**材料有限公司资料赶到武汉与余某某、张某某、万某某（已判决）见面时，余某某介绍张某某是武汉银行工作人员，介绍万某某是湖北省国资委**基金的领导，并称过几天带银行的工作人员到湖北**材料有限公司实地考察。

2017年11月份间，余某某打电话告知袁某乙，称他要带武汉那边银行的工作人员到黄石实地考察，让袁某乙做好接待。后余某某带着其他董某某等人由张某某驾车前往湖北**材料有限公司，并对袁某甲、袁某乙谎称王某某两人是武汉银行工作人员、祝某某是担保公司工作人员。随后，一行人在湖北**材料有限公司进行考察，由被告人王某某、祝某某查看浩运***有限公司资料及账目，张某某负责对一些重要资料进行拍照。考察完后，袁某乙、袁某甲安排余某某、董某某、张某某、万某某、程某某、张某某、王某某、祝某某吃饭后离开黄石。

2017年11月26日，余某某电话通知袁某甲、袁某乙到武汉商谈办理贷款事宜，后被害人袁某甲、袁某乙、刘某某三人到武汉市**汉街附近同余某某、董某某、万某某、程某某、张某某见面，余某某称银行贷款的事情已经办理好，可以帮助被害人袁某甲办理4000万元银行贷款，要求贷款办好之前要先行支付100万元人民币作为前期费用，袁某甲称没有那么多钱之后，余玖又提出至少要先行支付30万元前期费用，余下费用等贷款办好之后再从贷款里面扣除，否则贷款无法办理，被害人袁某甲、袁某乙同意后便离开武汉回到黄石。

2017年11月27日，被告人余某某打电话催促袁某乙支付30万元费用，袁某乙表述需要考虑之后再支付费用，但被告人余某某对袁某乙称，当天必须支付30万元贷款前期费用，否则贷款无法办理，后在袁某乙的要求下，被告人余某某起草了一份“融资服务协议”，袁某乙看后起草了一份“补充协议”，后双方微信发送文****，随后袁某乙向余某某提供的银行账户转账30万元人民币，余某某收到袁某乙的款项后,通过手机转账方式给董某某3万元、给张某某3万元、给万某某2万元、给程某某5万元、给张某某2万元。

2017年12月初，余某某继续打电话给袁某乙，称还需要支付80万元前期费用，否则贷款还是无法办理，此时袁某乙发现被骗，拒绝继续支付费用，并向被告人余某某要求退还支付的30万元前期费用，但被被告人拒绝，至2018年8月份期间，袁袁某甲等人多次打电话给被告人余某某要求退还支付的30万元前期费用，但被告人余某某不接电话并拒不退还。

    本院认为，祝某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚情节。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对祝某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向黄石市西塞山区人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向黄石市西塞山区人民法院提起自诉。

 

                          湖北省黄石市西塞山区人民检察院

  2020年10月27日