不起诉决定书（秦某某组织、领导传销活动案)_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

不起诉决定书

长天检诉刑不诉〔2018〕70号

被不起诉人秦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3404061984********，汉族，小学文化，无职业，住安徽省淮南市潘集区**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年7月11日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2014年8月15日被长沙市公安局天心分局监视居住。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被不起诉人秦某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年1月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审阅了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉两次（自2015年2月27日至2017年3月13日、自2018年1月14日至2018年1月28日）；因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2015年3月12日至2017年12月13日、自2018年1月26日至2018年4月4日）。

长沙市公安局天心分局移送审查起诉认定：长沙市**区**小区、**小区等小区存在的传销团伙由沈某甲、吴某某（均另案处理）从2009年组织发展下线而来，每层下线发展3人，其下线发展下线层层发展（每人只许直接发展下线3人）。现该传销团伙由行政总裁沈某甲、体系总裁沈某乙、会务总裁邱某某、人事总裁（徐某某、李某某、王某某）为首，下设四个总监区有7名总监（教育总监、教配总监、自律总监、自配总监、能力总监、能配总监、申购总监），并对其区下若干经理室进行分工管理，经理室又有严格地组织管理，设有一名大总管，配有能力总管、自律总管、配合总管等经理级别的传销人员，通过经理室传销人员组织管理、发展下线，以纯“资本连锁运营”投入69800元高额回报1004万元为吸引、并积极发展下线进行非法提成获利，该团伙有严格的五级三晋制（五级：实习员1-2份；组长3-9份；主任10-64份；经理65-599份；高级经理600份以上。三晋制：份额达到10份当时晋升主任；份额达到65份，2名直接主任，次周晋升；份额达到600份，三名直接经理，隔周晋升高级经理）。其中，被不起诉人秦某某于2013年下半年经陈某某介绍加入传销组织，其加入传销组织后发展下线25人以上成为总管，其下线申购380份以上的传销份额。被不起诉人秦某某担任过传销团队的自律总管、大总管，负责管理传销人员三十人以上，并在担任经手人时负责的下线新人产品订购单有85份，在担任财务时负责的下线新人产品申购单有13份，在担任经理时负责的下线新人产品订购单有11份。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为长沙市公安局天心分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对秦某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

长沙市天心区人民检察院　　

              2018年4月24日