不起诉决定书（程某甲集资诈骗案）_浙江省玉环市人民检察院

浙江省玉环市人民检察院

不起诉决定书

玉检公诉刑不诉〔2019〕246号

被不起诉人程某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3310811988********，汉族，高中文化，打工，家住浙江省温岭市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月26日被玉环市公安局刑事拘留，同年11月30日本院决定不批准逮捕，同日被玉环市公安局取保候审，2019年11月30日被本院取保候审。

   本案由玉环市公安局侦查终结，以被不起诉人程某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月2日向本院移送审查起诉。

玉环市公安局移送审查起诉认定：

2017年4月至2018年4月，被不起诉人程某甲受程某乙、万某某（均另案处理）聘任在台州**投资有限公司从事“**财富”P2P网络借贷平台运营工作，负责将车辆抵押材料制作成标的发布在平台上。其间，该平台未经相关金融监管部门批准擅自进行运营，以少量真实、大量虚假的车辆抵押信息为标的，并承诺以高额回报为诱饵向社会公众吸收资金。上述资金被归集到程某乙、万某某控制的银行账户，主要用于返还集资本息、支付员工薪酬、维持平台日常运营等支出。从2016年2月24日平台上线至2018年8月，“**财富”P2P网络借贷平台共向813人非法集资人民币199974045.4元。至案发，尚有260人共41661025.1元集资款未兑付。

2018年10月26日，被不起诉人程某甲接公安民警电话通知到案。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为玉环市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。从现有证据来看，程某甲主观上是否明知“**财富”平台未经审批，是否明知发布的“标的”存在虚假，是否明知资金用途以及程某乙、万某某无其他资产弥补平台必然的经营亏空等均未查清，故现有证据尚不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对程某甲不起诉。

2019年12月13日