不起诉决定书（符某某诈骗案）_文县人民检察院

文县人民检察院

不起诉决定书

文检一部刑不诉〔2020〕47号

被不起诉人符某某，男性，****年**月**日出生，居民身份证号码460031************，黎族，初中，学生，政治面貌：群众，户籍所在地海南省**县，住海南省**县**镇，因涉嫌诈骗罪，经文县公安局决定，于2020年7月16日被文县公安局刑事拘留；经文县人民检察院决定不批准逮捕，文县公安局于2020年8月20日对其改变强制措施为监视居住。经文县人民检察院决定，于2020年11月18日对其取保候审。

本案由甘肃省文县公安局侦查终结，以被不起诉人符某某、符某甲（分案处理）、陀某某（分案处理）涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经本院依法审查查明：

　　2020年1月份至3月份期间，陈某某（另案处理）与他人商议共同搞电信诈骗，对方负责冒充捷信客服实施诈骗，陈某某负责洗钱与提现。双方商定：代洗提现从国外转账回来的诈骗来的钱，分成为百分之十，代洗提现国内转账诈骗来的钱，分成为百分之五，并当晚将提现的现金放到指定的地点后离开，只要上线换QQ和电话号码，该陈也必须换才能再联系。其后，该陈谎称自己名叫阿海，前往海南省昌江县将钟进（另案处理）拉入伙共同实施诈骗，钟进又拉符某甲、周某某（另案处理）入伙，周某某又将符某某、陀某某等人（陈某某等16人另案处理）拉入伙共同实施诈骗。该团伙由陈某某通过QQ、微信工作群统一指挥，早上建群，下午解散群，次日再建。陈某某提供食宿，该团伙成员平时在银行附近的宾馆内待命。按收购一张银行卡为300元钱，收购一张手机卡为50元的交易价格，该团伙成员提供了多种银行卡和多张电话卡用于诈骗。该团伙人员将被害人因被骗汇入的钱款，通过多次拆分转账后，在海南省**县取现，取现按照取一万以上两万元以下现金，分成一百元；取两万元以上三万元以下现金，分成二百元，以此类推分成。抽成后统一由陈某某放置指定地点交给诈骗人员。现已查明本案涉及被害人被骗涉案资金为1853583.69元。其中被不起诉人符某某在团伙犯罪中参与办卡帮助诈骗行为，现查明的犯罪事实如下：符某某办卡两张，卡号：62133601*****、邮政****。 2020年3月3日至3月9日期间，多个被害人被骗款打入符某某的卡中。2020年3月8日被害人潘某某向符某某中国农业银行卡号：621336015990********转账39812元，同日14时14分，符某某中国农业银行卡号：62133601*******6向郭某某（另案处理）的海南昌江长江村镇银行卡号：621676029******分3笔共转账49750元，其中包含该潘某某被骗资金39812元，后其中部分资金转给钟某某的中国光大银行卡号62266211*******8，同日14时49分，钟某某的中国光大银行卡号62266211****又将其中部分资金转账给钟某甲（另案处理）的海南昌江长江村镇银行卡号：62167*********2。同日14时58分，钟某甲持自己的海南昌江长江村镇银行卡号：621676029010*********在海南省***县海南昌江长江村镇银行ATM分4次将资金提现，其中包含潘某某被骗资金39812元。被害人伍某某向符某某农行（***）转款9700元 ；被害人张某某向符某某农行（***）转款60000元、13601元；被害人邹某某向符某某邮政（7***）转款32321元；被害人严建新向符某某农行（***）转款3100元、4411元、10012元、10018元；被害人李某某向符某某邮政银行账号（6217799*******4）转款29412元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证、2、书证、3.证人证言、4、被告人的供述与辩解、5.被害人陈述等。

　本院认为，被不起诉人符某某明知他人实施网络诈骗犯罪，而为其提供信用卡等帮助行为，属于共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但鉴于符某某犯罪情节轻微，是从犯，并已将部分赃款人民币39812元退还被害人，认罪认罚，系初犯，故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对符某某相对不起诉。

涉案款物人民币39812元已返还给被害人潘某某。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向上级人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向文县人民法院提起自诉。

文县人民检察院

2020年12月4日

（院印）