不起诉决定书（管某某票据诈骗案）_湖南省衡山县人民检察院

湖南省衡山县人民检察院

不起诉决定书

山检公诉刑不诉〔2020〕62号

被不起诉人管某某，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4304231979********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市南岳区**路**号**单元**室，住址**，因涉嫌票据诈骗罪，2019年12月27日被衡山县公安局取保候审。

本案由衡山县公安局侦查终结，以被不起诉人管某某涉嫌票据诈骗罪，于2020年7月22日向移送本院审查起诉。衡阳市人民检察院于2020年7月31日指定本院审查起诉。因事实不清、证据不足，本院于2020年8月21日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月21日补查重报。

衡山县公安局移送审查起诉认定：被不起诉人管某某与段某某（已判决）夫妇于2002年开始在北京经营钢材生意，先后以王某某为法人代表在北京**物资有限公司;以段某甲的身份信息在北京*甲商贸有限公司;后又长沙**物资有限公司长沙**公司，段某某、管某某夫妇利用所成立的公司经营钢材，经营初期尚有盈利，2006年开始出现亏损，至2009年下半年已无法正常运转，但段某某仍想维持公司运转。2009年7月5日至l2月8日，段某某、管某某夫妇多次罗某某在北京*乙商贸有限公司、北京**物资有限公司批发钢材共计5693.645吨，货款总额为19928697.6元;2009年10月23日至11月17日，段某某先后九次从文某某经营的北京**贸易有限公司批发钢材共计1904.39吨，货款总额为6855756.05元;2009年l0月23日至11月l1日,段某某先后七次从杨某某经营的北京****商贸中心批发各类钢材共计1013.585吨，货款总额为3589742元。段某某、管某某夫妇将批发来的钢材销至长沙**房地产公司工地、**建设开发总公司工地的同时，陆续将大量的钢材亏本发往成都钢材商套取现金。

2009年7月8日至12月4日间，管某某、段某某先后通过汇款付给罗某某货款1367.4万元;2009年12月1日至12月29日段某某先后共付给文某某货款l75万元;2009年l1月20日段某某付给杨某某货款150万元。此后文某某、罗某某、杨某某多次向段某某夫妇催收剩余货款，二人均以货款未收回为由拖延，且在明知自己公司账户余额不足情况下，管某某、段某某开具出票日期为2010年1月5日、10日、13日（两张）共四张延期支票给文某某（340万元）、杨某某（2139742元），文某某、杨某某至银行进账时均因账户余额不足被退票。至今段某某、管某某夫妇尚欠罗某某6254697.6元、文某某5105756.05元、杨某某2189742元，共计13550195元。2009年下半年段某某、管某某夫妇另以进货补仓、公司还款为由向侯某某、林某某、杨某某等人借款，尚有458.6万元未还。

管某某、段某某夫妇在欠下大量货款及个人欠款后，取出公司账户及个人账户余款，2009年12月底开始出逃，段某某在出逃期间与***合伙经营钢材生意，2015年8月段某某、管某某夫妇以李某某为法人在北京*丙商贸有限公司。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为衡山县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，理由如下：

客观上，管某某是否参与开具延期支票，具体哪些张延期支票为管某某开具，事实不清；主观上，即使管某某有开具支票的行为，亦无证据证实其明知支票到期时公司无力兑付。另，现无证据证实管某某向私人借款有非法占有之目的。

管某某的行为是否涉嫌犯罪，事实不清，证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对管某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向衡阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向衡山县人民法院提起自诉。

衡山县人民检察院　　

_2020年9月23日