不起诉决定书（米某某组织、领导传销活动案）_湖南省南县人民检察院

湖南省南县人民检察院

不起诉决定书

南检刑不诉〔2020〕8号

被不起诉人米某某（绰号“尚荣”），女，1980年**月**日出生，公民身份号码3709021980********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地及住址：山东省临沂市**区**镇**村**号**排**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月29日被南县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年10月23日被南县公安局执行逮捕。

本案由益阳市南县公安局侦查终结，以被不起诉人米某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日向本院移送审查起诉。其间，因部分事实不清、证据不足，分别于2019年11月29日和2020年1月19日两次退回南县公安局补充侦查，该局分别于2019年12月27日和2020年2月18日重新移送审查起诉；因案情复杂，2020年3月16日延长审查起诉期限半个月（时间从2020年3月19日--4月2日）。

益阳市南县公安局移送审查起诉认定：

2018年12月至2019年7月31日期间，犯罪嫌疑人崔某某为创建一个传销组织获取非法利益，伙同犯罪嫌疑人赵某某注册成立北京**有限公司后，聘请犯罪嫌疑人高某某为其负责公司的财务，聘请犯罪嫌疑人殷某某为其设计用于传销的网站和手机APP，赵某某负责管理公司的后台系统，聘请犯罪嫌疑人张某某为其公司的商学院院长，聘请犯罪嫌疑人郑某某为公司教育部长，聘请姚某某（在逃）为其公司的市场部总监，负责为下线会员讲课、洗脑，并邀集犯罪嫌疑人徐某某、孙某某（音、在逃）、纪某某（音、在逃）等人在全国30个省、市范围内发展市场。通过大量虚假宣传、互联网推广发展会员等途径，以投资其公司升值空间巨大为幌子，引诱他人投资，以交纳入门会员人民币700元或700元的倍数成为会员，并按照“太阳线”结构对会员安排网络点位。该传销组织通过要求缴纳入门会费成为会员后，以“拉人头”的方式不断的发展会员，通过不停发展小仙会员来使其获得的奖励变现。至2019年8月10日，在我国湖南、山东、辽宁等30个省、市发展会员账号28294个，形成91层“太阳线”传销体系，累计非法收取会员会费人民币2亿余元，非法获利8千余万元。目前已被我局对相关传销资金扣押共计3300余万元。

2018年12月至2019年7月31日期间，犯罪嫌疑人徐某某在全国各地利用北京**有限公司的名义，发展会员达90个层级，发展下线会员达21829人，涉案金额达人民币2亿余元，非法获利达500余万元。

2019年4月至2019年7月31日期间，犯罪嫌疑人张某某、郑某某和姚某某等人在明知崔某某等人的北京**有限公司为传销组织的情况下，以公司的名义召开培训会并担任讲师，负责下线会员洗脑，为崔某某吸收下线会员投资。其中张某某非法获利人民币90余万元，郑某某非法获利达人民币5万余元。

2019年3月至2019年8月10 日期间，犯罪嫌疑人徐某某在发展下线会员过程中，发展了犯罪嫌疑人胡某某，胡某某又发展了犯罪嫌疑人邵某某，邵某某又继续发展了被不起诉人米某某。犯罪嫌疑人邵某某伙同米某某在北京市崔某某创建的北京**有限公司注册成为会员后，利用微信名“尚荣”、“五行至尊”、“涛哥”等虚假身份，采取微信、电话介绍和组织开会等方式在全国各地发展市场。通过大量虚假宣传、互联网推广发展会员等途径，以投资其公司升值空间巨大为幌子，引诱他人投资，以缴纳入门会员人民币700元或者700元的倍数成为其会员，通过要求缴纳入门会费成为会员 ，以“拉人头”的方式不断的发展会员，通过不停发展下线会员来使其获得的奖励变现，并按照“太阳线”结构对会员安排网络点位。至2019年8月10日，在我国湖南、山东等省、市发展会员账号3975个，形成19层“太阳线”传销网络体系，为崔某某的众成传销公司累积非法收取会员会费人民币32638601元，并利用众成公司网站的线上交易C2C系统买卖积分，非法获利达一百余万元。

其中，2019年5月至2019年7月31日期间，犯罪嫌疑人邵某某、被不起诉人米某某通过微信、电话联系的方式，发展了益阳籍犯罪嫌疑人曹某某，曹某某缴纳入门费后继续发展了下线会员达17层级，下线会员总数为2073人，涉案金额达1000余万元，非法获利达人民币9万余元。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为益阳市南县公安局认定米某某构成组织、领导传销活动罪的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对米某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年3月26日