不起诉决定书（纪某某组织、领导传销活动案）_山东省平度市人民检察院

山东省平度市人民检察院

不起诉决定书

平检二部刑不诉〔2021〕4号

被不起诉人纪某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码：3702261972********，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地：平度市**街道**路**号**号楼***户，住平度市**街道**小区**号楼**单元***户。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年9月28日被平度市公安局刑事拘留，同年10月19日转取保候审。2020年2月6日经本院决定,由平度市公安局取保候审。

本案由平度市公安局侦查终结，以被不起诉人纪某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月5日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：自2017年2月以来，张某某等人（已判决）以开展外汇证券交易业务“QL量化券商平台”为名（后更名为QCMG量化券商平台），以高额回报为诱饵，采取“拉人头、享返点”的方式，引诱他人参与投资并发展下线会员，骗取财物。QL平台以美元为结算单位（按人民币1:7比率换算），设立注册金，注册会员提供邮箱号和绑定的银行账号，交纳注册金，成为QL量化券商平台会员，注册金不退还不计息；设置静态收益，会员以700元人民币的倍数购买外汇券，上不封顶，每日收益0.5%左右浮动（每月除周末外收益22天），月收益约10%；设置动态收益，根据发展的下线人数，按不同比例享受不同层级会员的静态收益提成。投资小于1000美元的会员，只能享受直推的1代下线静态收益的10%，称为直推奖；累计投资大于等于1000美元的会员分别可以获得1至5代下线静态收益的10%、5%、3%、2%、0.5%，称为见点奖。

被不起诉人纪某某于2017年10月注册成为“QL量化券商平台”会员，在平台投资，获取静态收益，并通过口口相传、微信群宣传等方式宣传推广“QL量化券商平台”，发展下线会员，获取动态收益。经鉴定，截至2019年1月份，纪某某直接或间接发展下线会员账号96个，会员层级8层，提现金额人民币84343元。

纪某某经公安机关电话通知，主动到案，到案后自愿如实供述自己的罪行。

本院认为，被不起诉人纪某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚、退赃、自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对纪某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向青岛市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向平度市人民法院提起自诉。

平度市人民检察院　　

2021年2月5日

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