不起诉决定书（肖某某组织、领导传销活动案)_山东省青岛市市北区人民检察院

山东省青岛市市北区人民检察院

不起诉决定书

青市北检公刑不诉〔2020〕25号

被不起诉人肖某某，男，1967年**月**日出生，公民身份号码3724301967********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济阳县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月5日被青岛市公安局市北分局刑事拘留；于2018年1月10日被青岛市公安局市北分局取保候审；于2018年9月28日被本院取保候审；于2019年9月28日被本院监视居住。

本案由青岛市公安局市北分局侦查终结，以被不起诉人肖某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月27日向本院移送审查起诉。期间，本院退回侦查机关补充侦查二次。

青岛市公安局市北分局移送审查起诉认定：

被不起诉人肖某某系深圳市**实业发展有限公司青岛市市北区区域代理、负责人，该以非法获利为目的，2016年12月以来，利用该公司在网上搭建“双创帮扶”官网及APP，借“大众创业、万众创新”之名，打着党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的旗号，大肆进行虚假宣传，宣称其与国家发改委、财政部、税技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且获得“中国双创联盟工作委员会”、“国家商品积分交易中心”、“国家PPP存量次产交易平台地”三个国家级牌照，要求投资者以购买1000元的初级会员课程、5000元的中级会员课程、10000元的高级会员课程，注册成为“创客”并获得相应的积分（积分数额与金额相等），以国家商品积分交易中心开盘流通交易，积分以10－100倍增值为诱饵，通过“拉人头”的方式，吸引社会公众投资。该供述，担任青岛市市北区区域代理以来，通过“拉人头”方式，共发展下线会员1024人，下线层级16层，本人所处层级为20层，获推扩奖励费4万元。该被主办地公安机关确定为全国“809”网络传销案骨干成员。揭阳市公安局经济犯罪侦查支队提供福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（司法鉴定许可证号：350205004）显示：创客ID为47491，在推荐关系组织结构中该用户处于第20层，下线会员数为1030人，下线层数为16层，直推数为23，下线3层会员数为230。创客昵称为空，姓名为肖某某，身份证号为3724301967********。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为青岛市公安局市北分局认定的犯罪事实不清、证据不足。被不起诉人肖某某下线人数存疑，且是否属于传销活动组织者、领导者的证据不足，经过二次补充侦查，仍然不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对肖某某不起诉。

2020年4月30日