不起诉决定书（胡某某合同诈骗案）(公开版)_常德市武陵区人民检察院

常德市武陵区人民检察院

不起诉决定书

常武检刑事刑不诉〔2020〕176号

被不起诉人胡某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4307811988********，汉族，高中文化，湖南**有限公司法人代表，户籍所在地湖南省津市**，现住地**。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月18日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月23日被该局取保候审，2020年7月21日由本院决定取保候审。

辩护人向阳，湖南秦明律师事务所律师。

本案由常德市公安局武陵分局侦查终结，以被不起诉人胡某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月20日向移送本院审查起诉。本院分别于同年8月20日和10月16日两次退回公安机关补充侦查，公安机关于同年9月16日和11月16日补查重报。

常德市公安局武陵分局移送审查起诉认定：湖南**公司与北京**科技公司于2016年12月签订了房屋托管的合作协议，约定由湖南**公司在常德寻找相关房源，然后由该公司将房屋照片、房屋托管合同、房东身份证复印件、房东电话及银行卡、房屋产权证或者房屋买卖合同通过北京**科技公司的APP传到北京**科技公司，由北京**科技公司对上传资料的真实性进行核实，确认湖南**公司提供的资料真实无误后，由北京**科技公司代表湖南**公司跟托管的房东支付年租金。北京**科技公司支付年租金15日之后，由湖南**公司按月偿还公司的资金，并从中收取10%的服务费。2017年2月至10月期间，犯罪嫌疑人胡某某虚构常德**小区、**公馆、**区、**小区等房屋的虚假房东信息，且授意本公司的工作人员采取制作假的房屋托管合同、房屋照片、产权证，借取亲戚、朋友的银行卡、身份证、自己私自办理电话号码的方式将资料提供给北京**科技公司，在北京**公司对湖南**公司进行房屋托管真实性核实时，胡某某则安排公司的员工按照北京**科技公司核实的内容进行虚假的回答，给北京**科技公司造成房屋托管真实性的假象，在北京**科技公司将钱打进胡某某所提供的假房东的银行卡内（银行卡实际控制人胡某某），然后由胡某某通过转账或是取现的方式将资金套出并占为己有。2017年2月至10月期间，胡某某利用这种方式从北京**科技公司骗取资金280万元。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为常德市公安局武陵分局认定的犯罪事实不清、证据不足。犯罪嫌疑人胡某某的供述与被害单位股东吴某某的陈述不一致，且胡某某套取资金的去向没有查清，其是否具有以非法占有目的，骗取对方当事人财物的行为无法认定，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对胡某某不起诉。

被害单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向常德市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向常德市武陵区人民法院提起自诉。

常德市武陵区人民检察院　　

2020年12月16日

_