浙江省温州市鹿城区人民检察院
不起诉决定书
鹿检三部刑不诉〔2020〕210号
被不起诉人胡某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3303241993********，汉族，大学文化程度，浙江省永嘉县**超市电脑操作员，原**财富管理咨询（北京）有限公司温州城中支公司业务员（理财顾问），户籍所在地浙江省永嘉县**街道**场**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年10月21日被取保候审，于2019年11月26日经本院决定，于2019年11月27日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。
本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被不起诉人胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月31日、2020年3月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月31日、2020年4月10日补查重报。
2015年4月，鲍某某（已起诉）以本区**大道**号**商务楼**室为住所地，注册成立**财富管理咨询（北京）有限公司温州分公司（以下简称**温州分公司）并担任负责人，分别招募邹某某、陈某甲、王某某、朱某某、戴某某、贾某某（均已起诉）等人担任团队经理或门店经理，通过招募和管理业务员唐某某（已不起诉）、吕某某（另案处理）等人，以对外发放传单和投资意向问卷、电话和短信推广、微信传播、门店营业、召开推介会和答谢酒会以及亲友间口口相传等形式，向社会不特定公众宣传：**财富管理咨询（北京）有限公司系P2P网贷中介机构，从事撮合放贷人与借贷人之间债权转让业务，投资人通过“借款、理财”，可以从中获取比同期银行存款利息更高收益，且公司专门按投资金额一定比例提取、设立风险保证金用于垫付逾期未能兑付债务，以此吸引投资人以受让债权的形式，在线下签订年收益率约定为6%-12.5%的《投资咨询与管理服务协议》，同时签订《委托扣款授权书》，以投资人授权第三方银行划扣的形式收取投资款，之后相关投资款均被转入（北京）**集团有限公司及该公司法定代表人李某某（另案处理）等人实际控制的关联账户。
同年11月，陈某甲以本区**路*甲大厦**层**室为住所地，注册成立了**财富管理咨询（北京）有限公司温州城中支公司（以下简称**温州城中支公司）并担任负责人，在本区**路*乙大厦开设门店，以朱某某、王某某、陈某乙（另案处理）等人为团队经理，以被不起诉人胡某某以及崔某某、阮某某、倪某某、吴某某、杨某某等人（均另案处理）为业务员，继续以**温州分公司（*丙大厦门店）的经营模式和营销手段对外向社会不特定公众吸收投资，**温州城中支公司同时接受被告人鲍某某管理。至2018年8月间，（北京）**集团有限公司出现无法兑付全国各地投资人到期本息的情况，**温州分公司和**温州支公司随后停业，分别于2019年3月13日和9月17日注销。
案发后根据现有证据审计，**温州分公司累计非法吸收公众存款至少人民币1.86亿余元，造成投资人本金损失至少人民币3419万余元（已扣除兑付利息，下同）；**温州城中支公司累计非法吸收公众存款至少人民币2.17亿余元，造成投资人本金损失至少人民币8109万余元。
被不起诉人胡某某于2017年1月至2018年8月任**温州城中支公司业务员，期间本人参与向投资人累计吸收存款至少人民币4664100元（已扣除胡某某投资人民币175000元），造成投资人本金尚未挽回金额为人民币3406691.98元（已扣除胡某某损失本金人民币120000元）。被不起诉人胡某某名下银行卡内非法收入共计人民币100770.60元。
案发后，被不起诉人胡某某主动向公安机关投案，现已退出全部违法收入人民币100770.60元
上述事实有被不起诉人胡某某及同案人员吕某某、唐某某、倪某某、崔某某、吴某某、阮某某、杨某某、黄某某的供述和辩解、证人鲍某某、陈某甲、邹某某等308人的证言及归案经过、电子证据提取笔录、第三方流水、出借人信息列表、收入汇总表、分公司登记基本情况、调取证据清单、代付服务协议、情况说明、报案登记表、官网信息、交易记录、审计报告、身份证明等证据相印证，事实清楚、证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被不起诉人胡某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款规定的行为，具有从犯、自首、自愿认罪认罚情节，且已退出全部违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款的规定，可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对胡某某不起诉。
扣押在案的违法所得人民币100770.6元予以没收。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
浙江省温州市鹿城区人民检察院
2020年7月18日
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