不起诉决定书（范某甲挪用资金案)_保山市隆阳区人民检察院

云南省保山市隆阳区人民检察院

不起诉决定书

隆检一部刑不诉〔2020〕62号

被不起诉人范某甲，曾用名范某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码5301031970********，汉族，专科文化，云南省昆明市盘龙区人，户籍所在地及家庭住址：云南省昆明市盘龙区**街道办事处**社区居委会**小区**栋**单元**室，因涉嫌挪用资金罪于2018年5月15日被保山市公安局刑事拘留，同年5月22日被保山市公安局取保候审，2019年5月21日被该局解除取保候审。2020年5月20日被保山市人民检察院取保候审。

辩护人：邱建国，云南兰城律师事务所律师。

辩护人：陈刚，云南乾太律师事务所律师。

本案由保山市公安局侦查终结，以被不起诉人范某甲涉嫌挪用资金罪于2020年5月19日移送保山市人民检察院审查起诉，该院于2020年7月8日移送本院。期间，本院于同年8月8日退回保山市公安局补充侦查，该局于同年9月8日补查重报。

保山市公安局移送审查起诉认定：2016年4月，由保山市**有限责任公司（以下简称“保山**公司”，占股22%，法定代表人梁某某、云南保山**有限公司（占股27%，法定代表人杨某某）、上海**有限公司（占股26%，法人范某甲）、云南**有限公司（占股25%，法人李某某，系范某甲驾驶员，实际控制人范某甲）共同出资成立云南**有限公司（以下简称“**公司”，法定代理人刘某某，董事长梁某某，范某甲任副董事长）。2016年，范某甲、刘某某等人以**公司的名义组织申请材料分别向中国银行、中信银行、招商银行为保山**建设项目募集基金5亿元，预算基金管理成本为7.5%年。后因**公司达不到银行要求的基金公司准入标准均未募集成功。经范某甲、刘某某等人与中国银行相关部门对接，改由保山市**有限公司（以下简称“**公司”，法定代表人梁某某名义向中国银行申请5亿元自营非标理财资产投资，期限为7年，用于保山**建设项目，利率为6.7%年。因**公司与保山**创富人生（贰期）投资合伙企业（有限合伙）以下简称“**公司”，(实际控制人范某甲）签订《合作服务协议》，由**公司委托**公司代为向**公司收取融资咨询费。2016年8月25日，**公司与**公司签订了收取融资咨询费2200万元的《融资咨询协议》。2016年9月7日，中国银行保山分行向**公司发放5亿元非标理财项目（贷款）用于保山**建设项目，其中2200万元由**公司打入**公司。2016年9月9日，被不起诉人范某甲将**公司的2200万元转入云南**有限公司（法人范某甲）账户，后安排公司财务人员解某某将该2200元资金用于偿还其个人债务等。

经工作，被不起诉人范某甲于2018年11月14日将500万元、2019年10月30日将1700万元退至**公司帐户。2019年12月24日，被不起诉人范某甲将1009.4万元从**公司帐户退至**公司账户。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为本案资金性质及范某甲是否利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人不清，保山市公安局认定范某甲涉嫌挪用资金罪的犯罪事实不清、证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条，《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条第二款、第三百六十八的规定，决定对范某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

保山市隆阳区人民检察院

2020年9月29日