不起诉决定书（董某某挪用资金案）_岳阳市云溪区人民检察院

岳阳市云溪区人民检察院

不起诉决定书

云检刑检刑不诉〔2020〕26号

被不起诉人董某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码4306031969********，汉族，高中文化，岳阳**化工有限公司股东，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区**派出所**社区居委会**组，现住岳阳楼区**派出所**社区居委会**组。因涉嫌挪用资金罪，2020年7月13日被刑事拘留，2020年8月19日被逮捕。

辩护人袁某某，湖南**律师事务所律师。

本案由岳阳市公安局直属分局侦查终结，以被不起诉人董某甲涉嫌挪用资金罪，于2020年10月13日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：湖南**贸易有限公司（以下简称湖南**公司）于2006年入股岳阳经济技术开发区**化工有限公司（湖南**占股49%，被不起诉人董某甲占股51%），成立岳阳**化工有限公司（以下简称**公司），湖南**公司于2011年实现控股（湖南**占股51%，董某甲占股49%）。董某甲系**公司股东、法定代表人，且于2006年至2015年1月担任**公司总经理。**公司的资金支付一直实行双签制：由湖南**公司派驻**公司的财务负责人与担任**公司总经理的董某甲共同签字审批。

2012年8月16日，被不起诉人董某甲、张某甲与李某某三人出资1000万元成立岳阳市**投资有限公司（以下简称**公司），董某甲占股20%，张某甲安排石某某担任会计，并聘请潘某某担任总经理，董某甲安排其亲妹董某乙担任出纳。**公司经营模式为：以**公司作为过桥公司从董某甲、李某某分别实际控制的**公司和武汉**公司，或直接从董某甲等个人处，取得月息为2%的借款后，以3.2%-5%的高息对外放贷，赚取息差。

2012年时因油品生意不好做，**公司开始从事资金拆借收取利息的业务，湖南**公司对此持默许态度，直至2013年7月18日**集团湖南**贸易有限公司印发《子公司管理条例》：销油以外业务慎做和不做；2014年4月8日，**集团有限公司印发关于对石油板块实施重点整改的意见：严禁各公司直接或间接借款给外单位和个人。2014年5月23日、27日，被不起诉人董某甲在没有财务总监、常务副总签字审核确认的情况下，个人决定以**公司名义相继将公司资金540万元借给其参股的**公司进行营利活动，致使535万元本金及相应利息没有收回。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过、工商登记资料、湖南**公司文件《子公司管理条例》、《关于石油板块所属企业违规外借资金的处理通报》、《关于对石油板块资金管理问题的处理通报》、《关于对石油板块实施重点整改的意见》、财务记帐凭证、借款协议、民事判决书等书证；2.证人陈某某、彭某某、余某某、董某乙、易某某、石某某、张某甲、潘某某、杨某甲、熊某某、刘某某、杨某乙、肖某某、李某某、蒋某某、黄某甲、魏某某、张某乙、许某甲、黄某乙、胡某某、许某乙的证言；3.被不起诉人董某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人董某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被不起诉人董某甲作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定。但其自愿认罪认罚，已积极退赃。依据最高人民检察院文件（高检发[2020]10号）《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》：民营企业非国家工作人员，在提起公诉前退还挪用资金的，可以依法不起诉，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，决定对董某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向岳阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向岳阳市云溪区人民法院提起自诉。

岳阳市云溪区人民检察院

2020年11月13日