不起诉决定书（董某某诈骗案）_湛江经济技术开发区人民检察院

湛江经济技术开发区人民检察院

不起诉决定书

湛开检一部刑不诉〔2020〕Z238号

被不起诉人董某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4408231999********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省遂溪县，住广东省遂溪县**镇**公司******号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被湛江市公安局霞山分局刑事拘留；于2019年8月24日被湛江市公安局霞山分局取保候审；于2020年9月25日被本院取保候审。

本案由湛江市公安局霞山分局侦查终结，以被不起诉人董某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月24日移送湛江市霞山区人民检察院审查起诉，湛江市霞山区人民检察院以管辖权为由，于2020年8月27日移送本院审查起诉。本院于2020年9月27日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月27日补查重报。

湛江市公安局霞山分局移送审查起诉认定：

    邓某甲（另案处理）是诈骗团伙的老板，林某某、何某某、陈某某（均另案处理）是诈骗团伙的管理人员，犯罪嫌疑人劳某某诈骗团伙的前台，凌某某、唐某某、胡某甲、何某某、黄某甲、苏某某、梁某甲、龙某某、邓某某（均另案处理）和犯罪嫌疑人董某某、胡某乙是诈骗团伙的业务员。该诈骗团伙的作案手法如下：邓某甲假冒“**网络科技有限公司”的名义，向黄某甲（另案处理）代理GFCI、EXOR、汇中国际、STD等平台，在湛江市开发区***大厦****房租赁作案用的办公地点，洪某某（在逃）、朱某甲（在逃）、林某某、何某某、陈某某购买客户信息及手机号、微信号分发给凌某某等业务员，凌某某等业务员利用手机号、微信号主动添加客户，假称是软件技术托管系统自动下单操作员之类的，可以带客户百分百赚钱，然后发GFCI、EXOR、汇中国际、STD等等之类APP软件下载的二维码及邀请码给客户，让客户扫码下载软件，接着分享虚假的“指导老师”的二维码给客户添加，通过充值等方式在软件交易平台上购买欧亚指数等产品的涨跌，有30秒、60秒、90秒一单的，按照指导老师的意见不断充值不断买卖，然后林某某、何某某、陈某某、凌某某、唐某某、胡某甲、何某某、黄某甲、苏某某、梁某甲、龙某某、邓某某、董某某、胡某乙等人扮演客服、指导老师、黑客、水军等角色，在后台操控平台骗取客户钱财。

    2019年2月份至7月份期间，邓某甲、洪某某、林某某、何某某、陈某某、凌某某、唐某某、胡某甲、何某某、黄某甲、苏某某、梁某甲、龙某某、邓某某、董某某、胡某乙等人采取上述手段骗取李某某、黄某乙、曹某某、吴某甲、马某某、梁某乙、吴某乙、王某甲、卓某某、黎某某、梁某丙、陈某乙、张某甲、孙某某、朱某乙、张某乙、王某乙等17名被害人几万元甚至几十万元不等，共骗得金额人民币1335420元。

经本院审查并一次退回补充侦查，本院仍然认为湛江市公安局霞山分局认定的犯罪事实不清、证据不足，本案现有的证据无法查明董某某参与诈骗的具体犯罪数额，且没有再次退回补充侦查的必要，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对董某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物由侦查机关依法处理。

                        湛江经济技术开发区人民检察院

   2020年11月27日