不起诉决定书（覃某某诈骗案)_广西壮族自治区隆安县人民检察院

广西壮族自治区隆安县人民检察院

不起诉决定书

隆检刑刑不诉〔2019〕43号

被不起诉人覃某某，女性，1964年**月**日出生，居民身份证号码4521231964********，壮族，高中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市西乡塘区，住南宁市西乡塘区**小区**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被隆安县公安局取保候审。

本案由隆安县公安局侦查终结，以被不起诉人覃某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知覃某某有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了覃某某，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月11日补查重报。

经本院依法审查查明：

李某某（另案处理）于2014年底接触民族资产解冻项目，并于2015年开始建立、管理团队，推广民族资产解冻项目。因李某某的团队人员众多，为便于管理，李某某设立有几个团队大组长，再由大组长管理各个小组，负责推广、统计参加项目的人员以及收取钱财。犯罪嫌疑人覃某某于2016年带领自己的团队加入李某某团队，系李某某管理的其中一个大组长，参与李某某推广的各类民族资产解冻项目。多年来两人参与了多个民族资产解冻项目，均未能成功兑现，仍继续发展、管理会员。

2018年4、5月份，黄某某（另案处理）在百色市凌云县向他人学习民族资产解冻类诈骗犯罪方法，并购买了非本人实名登记的手机卡、银行卡及一份包括李某某在内的诈骗目标名单、电话。2019年1月中旬，黄某某来到隆安县城厢镇隆宋巷出租房租住，并通过电话联系上了李某某。黄某某虚构事实，谎称自己是马某某老人，系国民党将军，现在回国负责解冻一笔金额为几千亿的民族资产，让李某某帮忙筹集资金进行解冻，并许诺民族资产解冻后将给予其团队成员巨额回报，但要李某某团队先缴纳报名费、银行转账手续费、个人所得税、资金使用税等费用，且将银行账号发送给李某某。后李某某、覃某某通过微信群积极组织、推广、发动，让团队成员报单交款，且每个参与名额均多收取1元钱作为其个人报酬及团队运行开支。2019年1月19日，覃某某根据李某某的安排，将骗取团队成员得来的63580元转账至黄某某指定的账户内。黄某某诈骗得手后，到隆安县城厢镇蝶城路农某某（另案处理）经营的养生馆内通过POS机刷卡提现挥霍。

另查明，2019年6月28日，民警电话通知覃某某到南宁市公安局西乡塘分局接受讯问，其能按时到案接受调查，并如实供述自己的犯罪事实。

本院认为，犯罪嫌疑人覃某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、从犯情节，且能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对覃某某不起诉。

广西壮族自治区隆安县人民检察院

2019年12月7日