不起诉决定书（认罪认罚案件适用）（刘菊萍）(公开版)_和政县人民检察院

和政县人民检察院 

不起诉决定书

和检公诉刑不诉〔2020〕10号 

被不起诉人刘某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码62230119**********，汉族，本科文化程度，甘肃省武威市人，住武威市**区**镇**村。**证券有限公司兰州西津西路证券营业部客户经理，2019年11月辞职。无前科。因本案，和政县公安局于2019年11月8日决定刑事拘留，20日决定取保候审。

    辩护人，赵某某，甘肃汇平律师事务所专职律师

本案由和政县公安局侦查终结，以被不起诉人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月28日移送审查起诉，3月26日退回补充侦查。

经本院依法审查查明：

2018年9月，马某某（另案处理）在微信群见妥某某以人民币兑换美元的讯息后，登录微信（微信号LRM****、微信名“外汇$张先生”）将妥某某加为好友，言定以1美元=6.87元为妥某某兑换3万美元。后以给付好处费为由，让其女友刘某某办理了一张工商银行卡（卡号621700********，系刘某某实名办理），并将卡号发给了妥某某。13日13时许，妥某某用其银行卡（卡号623052********）向刘某某上述工商银行卡转账206610元。同日，因马某某要求，刘某某以微信（微信昵称：某萍）向马某某（微信号：COLOURFUL****）转账10万元，以支付宝（支付宝账号：1818956****）给马某某（支付宝账号：23145****）转账5万元，并将5000元转入刘某某自己的建设银行卡（卡号：622203********），后马某某以“转账是会留下痕迹”为由责备刘某某，刘某某遂将余款51610元提现后存入其上述建设银行卡。 

14日，妥某某报警，马某某于兰州七里河区农业银行自动存款机向妥某某转款78800元将妥某某微信拉黑。同日和政县公安局冻结了刘某某建设银行卡（卡号：622203********）。银行卡冻结后，马某某已告知刘某某被害人已经报案，银行工作人员亦告知刘某某其银行卡被和政县公安局冻结。

2019年2月13日，银行卡解冻后，刘某某提现56610元，其中，25000元被马某某要去，31610元刘某某用于日常生活。于2019年3月25日注销了卡号621700********的工商银行卡。

11月20日，刘某某亲属向和政县公安局退缴31610元；25日，马某某亲属向妥某某退还127810元，退清了被骗款。获得了妥某某谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：黑色苹果手机，马某某护照、身份证、往来港澳通行证、优盾叁只，银行卡四张（尾号分别为6161、1878、3015、8168），现金31610元；2.书证：马某某、刘某某户籍证明，立案决定书，拘留证，取保候审决定书，案件侦破报告，刘某某建设银行卡621700********开户至今交易明细及该卡冻结、销卡的有关记录，微信截图，银行转账记录，交易明细清单，涉案银行卡交易流水及销户记录、协助/解除冻结财产通知书及截图，调解协议书，谅解书，申请书，扣押笔录，收条，说明等;3、被害人妥某某的陈述；4、马某某、刘某某供述与辩解；5.现场勘验笔录；6.鉴定意见；7.视听资料DVD光盘三张。

本院认为， 刘某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，因其悉数退赃，自愿认罪认罚，决定对刘某某不起诉。

扣押的刘某某黑色苹果手机予以返还。

     

      和政县人民检察院 

2020年4月26日