不起诉决定书（认罪认罚案件适用）（庄清潭）(公开版)_上栗县人民检察院

上栗县人民检察院 

不起诉决定书

栗检一部刑不诉〔2020〕45号 

被不起诉人庄某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4451211994********，汉族，本科文化，务工，户籍所在地深圳市南山区**道**号，现住深圳市宝安区**街道**社区**路**号**。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月27日被上栗县公安局刑事拘留，次日被上栗县公安局取保候审，2020年6月28日被本院取保候审。

本案由上栗县公安局侦查终结，以被不起诉人庄某某涉嫌开设赌场罪，于2020年6月28日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，依法讯问了被不起诉人，并审查了全部案件材料。期间，本院于2020年7月23日第一次退回公安机关补充侦查，2020年8月21日公安机关第一次补查重报；2020年9月21日第二次退回公安机关补充侦查，2020年10月21日公安机关第二次补查重报。

经依法审查查明： 2016年以来，同案人蔡某某（已判刑）与台湾人卢某丙（公安机关称身份未查实，现在逃）合伙聘请人员、架设网站在台湾台北市建立赌博工作室从事网上赌博。卢某丙安排“江某某”（公安机关称身份未查实，现在逃）管理赌博工作室，负责赌博网站运营、招募下线代理和彩民、赌资结算等方面的工作。蔡某某为台湾赌博工作室提供结算赌资用的银行卡、U盾，安排同案人林某甲、马某某、宋某某（三人已判刑）及杨某甲（不起诉）、被不起诉人庄某某到台湾赌博工作室工作。被不起诉人庄某某2017年9月受蔡某某指派到台湾赌博工作室工作，负责日常采购、打扫卫生、做饭等后勤工作。赌博网站从事“重庆时时彩”、“北京赛车”、“广东快乐十分”、“幸运农场”等方面的赌博项目。赌博网站先后使用了“长江”、“LV”、“PQ”、“皇尔”、“利威”、“星河”等网站名，为逃避公安机关的打击，赌博网站名变换频繁。

同案人林某乙、董某某（已判刑）等先后成为卢某丙、蔡某某开设的赌博网站的代理或下线代理，他们各自通过QQ、微信发展下线代理，再由其下线代理发展下一层次代理或彩民，上下线之间以投注金额按比例赚取“水钱”在网上开设赌场非法获利。上下线代理之间通过银行卡、支付宝结算转账赌资，也可在代理之间越级进行转账结算。上栗地区同案人肖某某（已判刑）及张某某、荣某某、李某某等人通过上层次代理，先后成为蔡某某等人开设赌场最底层代理或参与网上赌博的彩民。蔡某某先后安排同案人杨某乙（已判刑）等人以给付银行卡使用费为诱饵找亲戚朋友办理了大量的银行卡、U盾。这些银行卡、U盾贴上标有户主姓名、账号、密码的标签，分批交给林某甲、杨某甲带到台湾赌博工作室用于结算、转账赌资。赌博工作室通过杨某乙等人办理的户名为卢某甲、卢某乙、石某某、王某某、常某某等大量银行卡、U盾向代理、参赌人员收取、赔付了巨额赌资。　

2019年6月27日，被不起诉人庄某某主动到上栗县公安局投案。

本院认为，被不起诉人庄某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的行为，案发后，被不起诉人庄某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻或者减轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被不起诉人庄某某起次要、辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。案发后，被不起诉人庄某某积极退缴非法所得，可从轻处罚。被不起诉人庄某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对庄某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 2020年11月26日