不起诉决定书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)_湖南省娄底市娄星区人民检察院

湖南省娄底市娄星区人民检察院

不起诉决定书

娄星检公诉刑不诉〔2020〕80号

被不起诉人谢某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5201211995********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地贵州省贵阳市开阳县**乡**村**组，住址同户籍地。2014年6月3日因犯抢劫罪被贵州省贵州市乌当区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月20日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2020年1月23日娄底市公安局钢城分局决定对其监视居住，同年2月2日由贵阳市开阳县公安局执行。

本案由娄底市公安局钢城分局侦查终结，以周某某、黄某某、廖某某、魏某某（四人均起诉）、谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月24日告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（期间自2020年4月17日至2020年5月15日）。

娄底市公安局钢城分局移送审查起诉认定的事实：

2019年9月，谢某某因缺钱用，联系到一名叫“徐姐”的人，徐姐称办理不要还钱的贷款，谢某某觉得可以轻松赚一笔钱，就表示同意。之后谢某某就按照“徐姐”的要求提供了本人的身份证和相关资料，“徐姐”利用谢某某的身份信息注册了一家名为“湖南**有限公司”的企业，办好工商营业执照后，“徐姐”就要求谢某某来到娄底，并安排一名男子陪同谢某某在娄底市农业银行涟钢支行开设了一个对公账户，账号为185959010********，在银行开好户后，谢某某就将转账U盾、手机号码和企业相关资料都交给了陪同男子，陪同男子将谢某某的往来车费和住宿费付给谢某某后，要谢某某回家等消息。拿到对公账户和企业相关资料后，就将该企业账户和资料进行售卖，周某某买下“湖南**有限公司”对公账户和营业执照后，转手以卖给了一个叫“老秦”的人，2019年12月开始，“湖南**有限公司”对公账户就陆续收到受害人转账资金共计360余万元，之后因大额资金往来不明被农业银行风险监控冻结账户。为了处理这笔被临时冻结的非法所得，“老秦”联系了周某某，请其帮忙把这笔资金解冻并转移至指定账户。周某某又联系了黄某某、魏某某一起到娄底来处理解冻。同时，“老秦”联系了廖某某，并将“湖南**有限公司”的相关资料打包给廖某某，并要其到娄底来配合周某某等人处理账户，并要廖某某负责周某某等人的生活开支和其他花销。2019年12月，“徐姐”又通知谢某某来娄底，谢某某在得知以其本人作为法人代表的“湖南**有限公司”对公账户185959010********内有321万余元后，“徐姐”又提出将用里面的50万元分给谢某某，要谢某某配合将钱取出。谢某某虽明知卡内的钱非本人所有，还是提出要分到更多的钱才去银行办理解冻，在和徐姐谈崩后，谢某某就没去银行。

周某某、黄某某等人为了骗取银行信任，还伪造了相关借据谎称账户里的资金均是集资借款，同时向派出所报假案将谢某某找到，2019年12月19日上午，周某某、黄某某、魏某某、廖某某、一起来到娄底农业银行涟钢支行，在公司法人代表谢某某参与下，由懂电脑的魏某某操作公司U盾，先向黄某某、魏某某的银行卡转账共计60万元作为好处费，之后周某某又根据“老秦”的要求向“上海**实业有限公司”在浙商银行的对公账户29000005101201********成功转账303万余元，其中有40万元被转移至62284803395********李某某的农业银行卡，之后取现。剩余赃款被公安机关及时冻结后未能转走。2019年12月19日上午，周某某、黄某某、魏某某、廖某某、谢某某在农业银行涟钢支行被当场抓获，并当场缴获用于作案的个人银行卡、企业营业执照、U盾等相关资料。侦查机关依法对上海**实业有限公司的对公账户29000005101201********内的剩余非法所得2631598.63元予以暂扣。

经查证，该上游犯罪为电信网络诈骗，现己查实受害人深圳市南山区居民高某某向一个名为“中道资本”的虚假炒股平台投资了60余万全被诈骗，其中向“湖南**有限公司”对公账户185959010********转账了30万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为娄底市公安局钢城分局认定的事实不清、证据不足，不符合起诉条件，认定谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第三款、《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条第二款的规定，决定对谢某某不起诉。

2020年6月15日__