不起诉决定书（谢某某诈骗案）_湖南省永兴县人民检察院

湖南省永兴县人民检察院

不起诉决定书

郴永检刑检刑不诉〔2020〕94号

被不起诉人谢某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3621291979********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省惠州市惠城区**路**号**栋**单元**房，住所地广东省惠州市惠城区**路**号**期**栋**室。因涉嫌诈骗罪，经于2019年6月11日被永兴县公安局刑事拘留；2019年7月17日被永兴县公安局取保候审；2020年7月16日被本院决定取保候审。

本案由永兴县公安局侦查终结，以被不起诉人谢某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日向移送本院审查起诉。本院于2020年8月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月14日补查重报。本院于2020年10月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月12日补查重报。

永兴县公安局移送审查起诉认定：2016年，郭某甲（另案处理）通过湖南**交易所股份有限公司（以下简称“**所”）的合作伙伴梅州**投资管理有限公司的总经理吴某某介绍，与“**所”开始签订“氧化镝”质押回购业务，后续郭某甲陆续以本人、黄某某、郭某乙（另案处理）身份与“**所”及“**供应链有限公司”（以下简称“**公司”）多次签订氧化镝质押回购业务进行借款，并介绍被不起诉人谢某某到“**所”办理氧化镝质押回购业务借款。郭某甲等人现有质押氧化镝16批次存于“**所”，共2782桶，总借款近1个亿。经勘查、盘点取样，郭某甲、黄某某、郭某乙、谢某某等人质押的2782桶的氧化镝，每桶约55公斤（净重50公斤），桶内有大白色编织袋或大透明塑料袋包装，大塑料袋内上层有用透明塑料袋装着的淡黄色粉末物质，每桶约10-15公斤，大塑料袋内下层有用塑料袋装着的白色粉末物质，每桶约34-40公斤。经鉴定桶内上层物质系氧化镝（配分含量＞99.73%)，桶内下层物质为氧化钇（配分含量＞99.96%),和郭某甲等人与“**所”合同约定的质押物不相符，致使“**所”被诈骗几千万。经查，“**所”报案时，氧化镝约100多万每吨，氧化钇1万多元每吨。谢某某于2016年4月7日与**所进行质押的1吨氧化铽、3吨氧化镝质押物，“**所”怕该批次质押物存放时间过久会影响品质，遂通知郭某甲，要求谢某某送3吨氧化镝以新换旧。10月16日，应“**所”要求，郭某甲安排黄建明押送4吨氧化镝至“**所”永兴县仓库，其中3吨用于替换谢某某旧货，另1吨划入郭某甲名下，黄建明按照郭某甲指示将原谢某某的3吨氧化镝取走，谢某某被替换后的这批次货物也就是郭某甲等人质押的16批次质押物氧化镝中与合同实际约定不符的其中一个批次。经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为永兴县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对谢某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向郴州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向永兴县人民法院提起自诉。

湖南省永兴县人民检察院　　

2020年12月24日