不起诉决定书（谢某甲诈骗案）_浙江省文成县人民检察院

浙江省文成县人民检察院 

不起诉决定书

文检公诉刑不诉〔2020〕157号

 

被不起诉人谢某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3303271996********，汉族，大专文化程度，出生地浙江省苍南县，住苍南县**镇**街**号，原温州市**网络科技有限公司业务员。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月28日被文成县公安局刑事拘留，于2019年10月31日被文成县公安局取保候审，于2020年4月21日被本院取保候审。

本案由文成县公安局侦查终结，以被不起诉人谢某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2017年6、7月至2018年10月期间，王某甲、倪某某（均另案处理）利用浙江**汽车服务有限公司（曾用名：浙江**金融服务外包有限公司，以下称“浙**”公司）代理上海**公司的长安汽车抵押贷款业务，并通过直营店及温州**网络科技有限公司（以下称“**”公司）等代理商开展业务，利用被害人急需借款的心理，以“低息车辆抵押贷款、快速放贷”为诱饵，以签单费、公证费、手续费、GPS安装费、保证金、服务费等名目从借款金额中扣除各类费用并以每月收取GPS流量费、平台管理费等形式虚增还款金额，与被害人签订虚高借款合同，后在部分被害人延期支付时，由“浙优贷”公司将被害人车辆拖走，并要求被害人支付违约金、逾期费、拖车费等费用。

2017年12月至2018年6月期间，徐某某、刘某某（均另案处理）经营的“**”公司，从王某甲等人经营的“浙优贷”公司代理了长安汽车抵押贷款业务，并雇佣被不起诉人谢某甲、梁某某、钟某某等人为公司员工，以上述手段先后与十余名被害人签订虚高借款合同，骗取被害人财产共计2.9万余元，未能得逞54万余元。

被不起诉人谢某甲于2017年12月至2018年6月在“**”公司从事业务员相关工作，帮助徐某某、刘某某骗取被害人王某乙、郑某某、潘某某、杨某某钱款，未能得逞33万余元。

被不起诉人谢某甲于2019年9月27日在浙江省苍南县灵溪镇泰宗金融店门口被民警抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。

被不起诉人谢某甲于2020年7月23日向文成县公安局退出违法所得1.38万。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机6部、笔记本电脑1台；

2.书证：全国常住人口信息查询单、扣押清单、公司登记基本情况、调取证据清单、银行交易明细、接收证据材料清单、协助冻结财产通知书、线索移交函等；

3.证人证言：证人诸某某、周某某、陈某甲、谢某乙、陈某丙、胡某甲、林某某的证言；

4.被害人陈述：被害人王某丁、柯某某、蔡某某、王某丙、程某某、苏某某、胡某乙、王某乙、陈某乙、潘某某、杨某某、张某某、郑某某等13人的陈述；

5.被不起诉人谢某甲及同案犯徐某某、刘某某、梁某某、钟某某、王某甲、倪某某等人的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录；

7.视听资料、电子数据：视频录像、移动硬盘电子数据、支付宝账号数据、微信账号数据、银行交易流水数据。

本院认为，谢某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有如下从轻处罚情节：1.被不起诉人谢某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2其犯罪未遂，可以从轻处罚；3.其到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；4.其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；5.其主动退赃，可以酌情予以从轻处罚；6.其系初犯，无前科劣迹，无其他从重情节。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对谢某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向温州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向文成县人民法院提起自诉。                   

                             浙江省文成县人民检察院

                                2020年7月23日