不起诉决定书（谭某某非法吸收公众存款案)

宁夏回族自治区中宁县人民检察院

不起诉决定书

中宁检公诉刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人谭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码6403221982********，汉族，中专文化，原系宁夏**投资管理有限公司业务员，宁夏中宁县人，户籍所在地宁夏中宁县**小区，现住宁夏石嘴山市大武口区**小区。2018年10月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被中宁县公安局依法决定取保候审，同年11月27日、2020年1月2日被本院依法决定取保候审。

本案由中宁县公安局侦查终结，以被不起诉人谭某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月31日移送本院审查起诉。经审查，于2018年12月14日、2019年3月1日退回补充侦查，中宁县公安局补充侦查终结，于2019年1月14日、4月1日重新移送审查起诉。其间，三次延长审查起诉期限各十五日。2019年12月26日撤回起诉。

中宁县公安局移送审查起诉认定：沈某某、袁某某（均另案处理）于2016年1月8日注册成立中宁县**投资管理有限公司（以下简称**公司），沈某某为法定代表人，袁某某为监事。同年7月22日，二人经与苏某甲、王某某、苏某乙（均另案处理）协商，将**公司以人民币330万元（以下币种同）转让给苏某甲等人经营。7月25日，公司法定代表人变更为王某某，监事变更为苏某乙，苏某甲为公司实际控制人。

2016年3月以来，以沈某某、袁某某及苏某甲、王某某、苏某乙先后为主要负责人的**公司违反国家有关法律规定，未经相关部门批准，在明知没有偿付能力的情况下，招募被不起诉人谭某某、张某某等人（均另行处理）为业务员，以投资中卫市**玻璃制品有限责任公司（以下简称**玻璃公司）、宁夏**石材有限公司（以下简称**石材公司）的名义公开宣传，以高额返利为诱饵，向社会公众非法集资，骗取马某某等多名集资参与人投资。经宁夏宏源会计师事务所审计，沈某某、袁某某自**公司成立之日起至2016年7月22日经营公司期间，共吸收188名集资参与人253笔存款本金合计854.7万元，兑付存款本金30万元、存款收益1.02万元，出借**玻璃厂实际控制人章某某50万元，除部分资金用于公司支出，大部分资金去向不明，造成集资参与人实际经济损失共计326.4491万元。

苏某甲、王某某、苏某乙自2016年7月22日接手**公司至案发，以**石材公司及苏某甲实际控制的宁夏**科技实业有限公司的名义，共吸收624名集资参与人756笔存款本金合计2748.93万元，收到沈某某转入资金417万元。其中兑付存款本金985.911万元、存款收益172.224386万元，兑付沈某某经营**公司期间吸收的集资参与人存款本金384.9844万元、存款收益112.2465万元，造成集资参与人实际经济损失共计1590.794614万元。苏某乙将吸收的资金除去公司日常开支外，转入苏某甲、王某某个人账户或苏某甲指定账户。苏某甲除将部分资金用于河南、北京公司的生产经营、偿还个人借款，部分资金去向不明；王某某除将部分资金用于河南公司生产经营、偿还个人借款，部分资金去向不明。谭某某共向19名集资参与人非法吸收27笔存款本金合计135.3万元。

经审查，现有证据无法证实谭某某主观上具有明知**公司实施非法吸收公众存款的违法行为而予以帮助的犯罪故意，无确实、充分的证据证明其系本案的共犯，认定谭某某涉嫌非法吸收公众存款罪的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对谭某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

                                                                             中宁县人民检察院

2020年1月20日