不起诉决定书（赖某某诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

不起诉决定书

  渝北检刑不诉〔2020〕Z529号

被不起诉人赖某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3506281981********，汉族，小学文化程度，农民，出生地福建省平和县，住福建省平和县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同月30日经本院批准，次日由重庆市公安局渝北区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被不起诉人赖某某等人涉嫌诈骗罪，于2020年3月1日移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，本院先后于2020年3月31日、6月10日决定延长审查起诉期限十五日（期限分别自2020年4月2日至同月16日、自2020年6月16日至同月30日）。因事实不清、证据不足，本院先后于2020年4月15日、6月29日将本案退回重庆市公安局渝北区分局补充侦查，该分局第二次补充侦查完毕后于同年7月27日重新移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2018年年底开始，白某某、林某某、李某某（均另案处理）等人，为了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租赁新城国际、东源国际、金港国际娱乐城等地的房屋设置窝点，利用互联网架设以赌博为名的诈骗平台，对中国境内的公民实施网络诈骗活动。该网络犯罪集团发展下级“代理”，招募前、后台人员，为下级“代理”提供电脑、手机、微信号等实施网络诈骗的工具，又由下级“代理”招募“键盘手”，设组长对“键盘手”分组管理，制定内部奖惩制度，规定目标业绩，统一食宿、上下班等。随后，该网络犯罪集团在上述地点，由前台人员为手机刷机，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交软件上注册账号，由“键盘手”使用虚假的姓名、照片、身份等，在上述社交软件上与被害人交友，通过微信聊天取得被害人信任，以可以在“聚利宝”、“华联金融”、“天天盈”、“安逸花”等平台为被害人赚钱为由，骗取被害人在平台开户充值，参与虚假的网络赌博，并联系前台人员让被害人先期小额盈利，引诱被害人继续充值，后通过前、后台人员的对接和控制，使被害人不能提现，又以被害人卡号异常、账户被冻结、需交纳保证金等为由，骗取被害人继续充值，后各级之间按一定比例共同分配被害人充值资金（俗称“杀猪盘”）。

2019年4月，被不起诉人赖某某经招募加入该网络诈骗集团，系D组“键盘手”。已查证，2019年4月3日至8月14日期间，被不起诉人赖某某参与诈骗被害人闫某某等人共计人民币11452元。

2019年8月14日，被不起诉人赖某某被抓获，其到案后未如实供述上述案件事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过、日常记录、客户充值登记表、工资表、出入境记录查询、微信聊天记录、转账记录、入所健康检查表、情况说明等书证；

2.证人曾某某、赵某某、朱某某、张某某的证言；

3.被害人闫某某的陈述；

4.被不起诉人赖某某的供述和辩解；

5.检验报告、审计报告；

6.辨认笔录等。

本院认为，被不起诉人赖某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯情节，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对赖某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市人民检察院第一分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向重庆市渝北区人民法院提起自诉。

重庆市渝北区人民检察院

2020年8月24日