不起诉决定书（赵某某帮助伪造证据案)

浙江省乐清市人民检察院

不起诉决定书

乐检公诉刑不诉〔2020〕16号

被不起诉人赵某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码3303821982********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省乐清市**街道**村。因涉嫌帮助伪造证据罪，于2019年6月29日被乐清市公安局取保候审。2019年7月11日被本院决定取保候审。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被不起诉人赵某某涉嫌帮助伪造证据罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。其间，因事实不清、证据不足，退回乐清市公安局补充侦查二次（2019年8月26日至9月26日、2019年11月8日至12月6日）；因案情疑难、复杂，延长审查起诉期限三次（2019年8月12日至8月26日、10月27日至11月10日、2020年1月7日至1月21日）。

乐清市公安局移送审查起诉认定：

2014年以来，林某甲等人为非法牟利，先后在**街道**路**幢**室开设借贷公司（未注册），进行发放高利贷。2015年1、2月份开始，被不起诉人赵某某出资40万元投资入股该公司。该公司主要放贷形式为被害人借钱时口头约定9分利息，且先行扣除第一月利息，并签订虚增约20%-100%的借款金额、出借人与利息栏均为空白的借款借据。双方约定履约还款按实际金额，若涉及民事诉讼时使用虚增后的借款金额。在被害人逾期后，林某甲等人指使被不起诉人赵某某等人，在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让被不起诉人赵某某等人以自己的名义持虚假、虚增的借款借据向法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、虚增借款本金及出借人已支付部分高额利息等情况，严重扰乱司法秩序。具体犯罪事实如下：

1、2013年11月21日开始，被害人陈某甲先后2次向王某某等人借款分别20万元、5万元，双方约定实际月利息9分，并签订了2份出借人、利息处均为空白、借款金额分别为20万元、5万元的借款借据。后王某某等人将该债权转让给林某甲等人。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2014年6月27日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金25万元及利息损失。后被害人被迫支付给林某甲等人22万元达成调解。

2、2013年和2014年期间，被害人林某乙2次向王某某等人借款共计50万，双方约定月利息9分及砍头息，并签订一份出借人、利息处均为空白、借款金额为50万元的借款借据。后王某某等人将该债权转让给林某甲等人。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2014年9月19日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金50万元及利息损失。

3、2014年4月9日，被害人吴某甲向王某某等人借款30万元，约定实际月利息9分、砍头息27000元，并签订了一份出借人为空白、月利息为3分、借款金额为36万元的借款借据，被害人实际到手金额273000元。后王某某等人将该债权转让给林某甲等人。在被害人吴某甲支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息，并让赵某某以自己的名义持虚假、虚增的借款借据于2015年5月5日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、虚增借款本金及出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金36万元及利息损失。

4、2014年4月30日，被害人敖某某向王某某等人借款，双方约定实际月利息9分，签订一份出借人、利息处均为空白的借款借据。后王某某等人将该债权转让给林某甲等人。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2015年8月7日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金4万元及利息损失。

5、2014年6月6日，被害人郑某甲向林某甲等人借款40万元，担保人郑某乙，双方约定实际月利息6分、收取砍头息等费用68000元，并签订了一份出借人、利息处均为空白，借款金额为40万元的借款借据，被害人郑某甲实际到手金额332000元。在被害人郑某甲支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2016年5月26日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金40万元及利息损失。

6、2014年7月16日，被害人蔡某甲用其弟弟蔡某乙的身份向林某甲等人借款3万元，担保人填写为蔡某甲，双方约定月利息9分、砍头息3000元，并签订一份出借人、利息处均为空白，借款金额为6万元的借款借据。被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2015年1月16日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、虚增借款本金及出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金40万元及利息损失。

7、2014年7月29日，被害人蒋某某向林某甲借款2万元，双方约定月利息9分、砍头息1800元，并签订一份出借人、利息处均为空白，借款金额为4万元的借款借据。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2015年8月7日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、虚增借款本金及出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金4万元及利息损失。

8、2014年9月16日，被害人孙某某向林某甲等人借款10万元，担保人为吴某乙，双方约定实际月利息9分、砍头息9000元，并签订了一份出借人、利息处均为空白，借款金额为10万元的借款借据。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2015年11月6日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金10万元及利息损失。

9、2014年10月7日，被害人张某某向林某甲等人借款30万元，担保人为陈某乙，双方约定实际月利息9分、砍头息27000元，并签订了一份出借人、利息处均为空白，借款金额为55万元的借款借据。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2019年9月14日向乐清市人民法院提起民事诉讼。在被害人被迫补交高额利息后，赵某某等人撤回起诉。

10、2014年10月26日，被害人李某某向林某甲等人借款5万元，双方签订了一份出借人空白，借款金额为5万元的借款借据。在被害人支付部分高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2017年7月31日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金5万元及利息损失。

11、2014年10月27日，被害人苏某某向林某甲等人借款5万元，担保人林某丙，双方约定实际月利息9分、砍头息3000元，并签订了一份出借人、利息均为空白，借款金额为7万元的借款借据，被害人实际到手金额为47000元。后在被害人苏某某支付27000元高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假、虚增的借款借据于2015年5月27日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、虚增借款本金及出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金7万元及利息损失。

12、2014年11月2日，被害人董某甲向林某甲等人借款2万元，担保人董某乙，双方约定实际月利息9分、砍头息1800元，并签订了一份出借人、利息均为空白，借款金额为4万元的借款借据。在被害人支付高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2015年10月28日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒“砍头息”、虚增借款本金及出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金4万元及利息损失。后被害人被迫支付给林某甲2万元达成调解。

13、2014年11月22日，被害人冯某某向林某甲等人借款，担保人黄某某，双方约定实际月利息9分，并签订了一份出借人、利息均为空白的借款借据。在被害人支付高额利息后无力还款时，林某甲等人指使赵某某在借款借据上伪造出借人信息、借款利率，并让赵某某以自己的名义持虚假的借款借据于2015年8月25日向乐清市人民法院提起民事诉讼，且在诉讼过程中，隐瞒出借人已支付部分高额利息等情况，致使法院根据赵某某提供的借款借据，判处被害人偿付赵某某本金9万元及利息损失。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为乐清市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对赵某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年3月18日