不起诉决定书（赵某某诈骗案）_湖南省衡南县人民检察院

湖南省衡南县人民检察院

不起诉决定书

南检公诉刑不诉〔2020〕21号

被不起诉人赵某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4304231970********，汉族，初中文化，非中共党员，非××代表，非××委员，务工，户籍地湖南省衡山县**镇**路**号，现住址湖南省衡山县**镇**路**号；因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被衡南县公安局取保候审,2020年1月23日，经本院决定继续对其取保候审。

本案由衡南县公安局侦查终结，以被不起诉人赵某某涉嫌诈骗罪于2020年1月13日移送本院审查起诉。本案经过二次退补，衡南县公安局于2020年5月9日二次重报移送审查起诉。因案情复杂，本院于2020年6月9日延长审查起诉期限十五日。

湖南省衡南县公安局移送审查起诉认定：2010年8、9月份，罗某某（另案处理）承揽了湖南交通工程学院（以下称“高铁学院”）实训楼工程项目，因其不具备工程资质，且工程需要招投标程序，罗某某找到湖南省**建设有限公司（以下称“衡五公司”）挂靠该公司，双方约定，招标成功后，衡五公司将项目工程具体承建交由罗某某负责出资进行建设。2010年9月份，“衡五公司”通过招投标竞得“高铁学院”实训楼工程项目，9月10日，“衡五公司”与“高铁学院”签订了承包合同，合同上约定项目造价为2696万多元，也约定了追加合同价款的内容。“衡五公司”按照约定将工程项目交给罗某某具体施工，因工期较紧，“衡五公司”与“高铁学院”于2011年1月10日又签订了《补充协议书（2）》，约定发包方增加工程圆弧结构施工措施费50.9万元和实训楼一层模板赶工费用69万元，并约定赶工费如承包方不能在2011年6月30日将室内场所交付发包方进行设备安装、办公室二次装修，该笔费用发包人有权在其他工程款项中扣除。

罗某某为了项目工程管理委托段某某为项目实际负责人，2011年1月19日，“衡五公司”与段某某签订了《项目责任承包合同》，约定以包工包料的形式交段某某负责建设，实行承包方“自主管理、自主结算，甲方（衡五公司）监督，一切债权债务由乙方（段某某）自负”，“衡五公司”只负责监督管理并与“高铁学院”进行工程款结算，所有款项需先进入“衡五公司”账户，公司收取1.2%的管理费，剩余款项由段某某的工程项目部履行账目手续后“衡五公司”再支付给项目部用于工程开支。因工程项目管理不善出现工期延误，一直到2012年年底工程项目才交付给“高铁学院”。

2015年8月25日，衡阳市固定资产投资审计中心出具审计报告认定该工程造价32347280元，该项目送审造价38642049元，核减造价6294769元，补充协议（2）内容审计没有认可，“高铁学院”、“衡五公司”（段某某签字）均签字同意审计结论，并盖了公章，段某某将审计结果也告知了罗某某，罗某某当时觉得有些核减不合理，不想认可，但为了顺利拿回全部审计通过的工程款，就让段某某先签字确认。该工程项目“高铁学院”共转账给“衡五公司”工程款31574339元，与审计造价差额部分高铁学院用于代扣税款、代付材料款、卫生费、资料费、水电费等支出，对代扣的开支，“衡五公司”、段某某均提出异议。

2017年底，因段某某在工程结算时，将项目承包合同遗失，导致“衡五公司”与“高铁学院”的工程款结算出现分歧，，被不起诉人罗某某认为“衡五公司”欠了他200万元资金未结算清楚。经核查，“衡五公司”、“高铁学院”在实训楼项目确实存在资金结算不清问题，至今三方未将帐结清。为要回承包合同，追回欠款，经咨询律师，罗某某想到通过民工讨薪的方式将从“衡五公司”要回来。2018年初，被不起诉人赵某某按照罗某某的安排，通过关系找来一些民工，冒充是“高铁学院”工程的木工班工人先是到衡阳市政府信访局上访，投诉“衡五公司”拖欠民工工资，接待人员要求他们按规定要到劳动监察部门处理，赵某某等人就来到衡阳市珠晖区劳动监察大队进行投诉，“衡五公司”拖欠民工工资134万元，并提供了一份伪造的《合同（木工班补充合同）》和59名民工工资表，这些帮助讨薪的民工每天好处费为200元。珠晖区监察大队受理后组织“衡五公司”与赵某某等人协商，“衡五公司”明确表示与这些民工不存在劳动关系，也没有拖欠这些民工工资，协商没有结果。2018年5月份，赵某某又继续到珠晖区监察大队投诉拖欠民工工资一事，这次民工工资数额改为894600元，监察大队对这些民工进行问话，并要求签署承偌书，以确保事情的真实性。“衡五公司”于2018年6月29日向衡南县公安局报案称被诈骗，该局予以受理，公司也将报案情况反馈给珠晖区劳动监察部门。2018年8月8日，珠晖区人力资源社会保障局向“衡五公司”发函，要求公司先行支付894600元到劳动监察应急周转资金专用账户上，以维护社会稳定和保障农民工利益，同时称如经公安部门调查核实公司的确存在拖欠民工工资行为，该笔款项将用于支付民工工资。2018年10月23日，珠晖区人力资源社会保障局向“衡五公司”发函，要求衡五公司在10月30日前提供公安机关是否立案等材料，逾期未报将发放应急专用账户的894600元给农民工，10月29日，“衡五公司”复函给珠晖区人力资源社会保障局，表明报案后该案正在调查和委托司法鉴定之中，不同意将应急专用账户的894600元划转。2018年11月15日、16日，珠晖区人力资源社会保障局将该笔894600元通过现金和转账的方式支付给罗某某等59名民工，这些民工收到钱后扣除自己讨薪的报酬后，又将钱通过李某某、罗某某、罗某某等人交给了罗某某。

经本院审查并二次退回补充侦查，本院仍然认为湖南省衡南县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，被不起诉人赵某某主观上非法占有目的不明确，存在疑问，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对赵某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向衡阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向衡南县人民法院提起自诉。

衡南县人民检察院　　

2020年6月23日

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