不起诉决定书（赵某某非法经营案)_湖南省资兴市人民检察院

湖南省资兴市人民检察院

不起诉决定书

资检刑检刑不诉〔2020〕61号

被不起诉人赵某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3303021982********，汉族，大学本科文化，职业**，户籍所在地上海市闵行区**路**弄**号，现住上海市徐汇区**路**号*A。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月12日被资兴市公安局取保候审。同年6月20日，被我院重新取保候审。2020年5月22日，被我院再次取保候审。

本案由资兴市公安局侦查终结，以被不起诉人赵某某涉嫌非法经营罪,于2020年5月22日向我院移送审查起诉。

经依法审查查明：2018年6月中旬，被不起诉人赵某某为筹集其小孩在国外就学所需的学费，安排其朋友张某某与沈某某（未到案）兑换美元。在2018年7月3日-7月5日，张某某向沈某某指定的罗某某、李某某(均已判刑)、章某某等人的账户转账共计1500万元人民币，沈某某向赵某某的境外账户转账221.583万美元，双方完成交易。

案发后，赵某某主动投案，后如实供述了上述事实，资兴市公安局扣押其人民币1500万元。

认定上述事实的证据如下：1.接报案登记表、抓获经过、立案决定书、银行交易流水单、扣押决定书、户籍资料等书证；2.证人罗某某、李某某、张某某等人证言；3.被不起诉人赵某某供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，赵某某违反国家对外汇的管理规定，在国家指定的银行和交易中心外兑换美元，实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项规定的行为，涉嫌非法经营罪，但犯罪情节轻微，且认罪、认罚、签署具结书，具有自首；退缴赃款；初犯、偶犯等情节。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免于处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第二款的规定，决定对赵某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

湖南省资兴市人民检察院　　

2020年7月6日