不起诉决定书（邢某某非法吸收公众存款案）_高淳区人民检察院

江苏省南京市高淳区人民检察院

不起诉决定书

宁高检一部刑不诉〔2020〕21号

被不起诉人邢某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3405211982********，汉族，初中文化，原江苏**基金管理有限公司员工，出生于安徽省当涂县，住南京市高淳区**街道**园**幢**单元**室（户籍所在地：高淳区**镇**路**号**幢**单元**室）。被不起诉人邢某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月21日被南京市公安局高淳分局刑事拘留，2019年1月17日被该分局决定并执行取保候审。

本案由南京市公安局高淳分局侦查终结，以被不起诉人邢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。因部分事实不清、证据不足，本案于2020年5月8日退回南京市公安局高淳分局补充侦查，该分局于同年6月8日重新移送审查起诉。2020年4月23日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经本院依法审查查明：

2011年以来,芮某甲（已提起公诉）在高淳区先后成立江苏**基金管理有限公司、南京**商业管理有限公司、南京**商贸易有限公司。2015 年12月至2018年5月间，芮某甲为满足个人资金周转需求，在未经有关部门批准的情况下，在高淳区桠溪街道顾陇集镇镇东路008号、桠溪街道永宁西大街9号、篮溪村安兴村设立门店，并安排葛某某、刘某某、芮某乙（均已判决）等人在上述门店或者公司内，以上述公司的名义，以4%至10%不等的年化稳定收益为诱饵，向社会公众非法吸收资金。所吸收的资金均由芮某甲个人安排使用。期间，芮某甲安排人员通过发传单、广告围裙等形式,在桠溪街道内的各村庄等地进行公开宣传。经审计，截止2018年5月14日，芮某甲非法吸收的资金数额合计人民币12762.7922万元，未兑付的本金人民币4516.68591万元。

邢某某于2010年1月至芮某甲公司工作，从事广告及财务工作。2015年12月至2018年5月，在芮某甲的安排下，帮芮某甲将非法吸收的资金按照要求进行转账支出，包括负责将到期本息转至门店用于兑付，以及记录转账明细等。 

2018年12月20日，邢某某主动至公安机关投案，后如实供述犯罪事实。案发后，邢某某退出人民币6万元。

本院认为，邢某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、从犯、退赃等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对邢某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

江苏省南京市高淳区人民检察院

2020年7月1日