不起诉决定书（郑某某挪用资金案)

浙江省淳安县人民检察院

不起诉决定书

淳检公诉刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人郑某某，男，1974年**月**日出生，公民身份证号码3101071974********，汉族，大学本科，原**有限公司董事长、总经理，住上海市普陀区**镇路**号**室。因本案于2016年11月16日被淳安县公安局刑事拘留，同年2016年12月22日被淳安县公安局取保候审，2017年12月22日本院决定取保候审。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被不起诉人郑某某涉嫌挪用资金罪，于2017年12月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年12月14日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利，听取了辩护人和诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查两次。

淳安县公安局移送审查起诉认定：

2012年9月10日，被不起诉人郑某某与杭州**1食品有限公司法定代表人余某某等人合作拟成立上海**2食品有限公司（暂定名）和浙江**3股份有限公司（暂定名），以浙江**3股份有限公司为主体公司来并购杭州**1食品有限公司（负责生产）和上海**2食品有限公司（负责销售）融资上市，并由郑某某担任杭州**1食品有限公司总经理，全权处理融资上市事宜。2012年10月30日，上海**2食品有限公司成立，后郑某某与新加坡投资商C****E.LTD.（简称**4公司）合作，重新构建融资上市架构——以成立**有限公司为主体公司来并购杭州**1食品有限公司、上海**2食品有限公司、上海某某生活品有限公司等公司融资上市的计划。2013年12月31日，**有限公司在淳安县千岛湖镇成立，公司实际办公地点设在上海市普陀区**路**号**室，由郑某某担任董事长兼总经理，并先后成立了6家全资子公司：杭州千岛湖**5农业开发有限公司、淳安**6食品有限公司、临安**7食品有限公司、平湖**8进出口有限公司、无锡**9生物技术有限公司、**10（上海）电子商务有限公司。

2015年4月8日，**有限公司出资1900万元，由其名下全资子公司淳安**6食品有限公司并购上海**2食品有限公司，由此完成上海**2食品有限公司并购的法律程序。虽然**4公司有意向拟并购杭州**1食品有限公司，但因杭州**1食品有限公司一直未达到投资商**4公司所要求的收购标准而未实际并购。

2015年7月开始，**有限公司开展第二轮融资计划，自2015年7月至2015年年底期间，杭州某某投资管理合伙企业（简称杭州某某）、杭州某某2投资管理合伙企业（简称某某2）等投资商分别与**有限公司签订了《关于**有限公司增资扩股协议》及相关《补充协议》，自此完成第二轮融资计划。在杭州某某、某某2等投资商投资入股前，均对**有限公司进行了法律尽职调查，都未将杭州**1食品有限公司列为**有限公司的子公司、孙公司或实际控制关系，并且在投资协议中明确要求郑某某收回截止至2015年4月30日账面上**有限公司与杭州**1食品有限公司之间的拆借资金，说明杭州某某、某某2等投资商已明确将杭州**1食品有限公司排除在浙江**体系之外。而被不起诉人郑某某不但没有收回原拆借资金，反而利用其担任**有限公司董事长之便利，继续将**有限公司资金挪至其个人实际控制的杭州**1食品有限公司用于生产经营、偿还债务等，自2016年1月1日以来，其挪用资金累计达970余万元人民币，已归还180余万元，尚有740余万元至今未归还。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为淳安县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对郑某某不起诉。

淳安县人民检察院

2020年1月9日