不起诉决定书（郑某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_甘肃省金昌市金川区人民检察院

甘肃省金昌市金川区人民检察院

不起诉决定书

金区检一部刑不诉〔2020〕113号

被不起诉人郑某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3623221996********，汉族，大学本科，无业，户籍所在地广东省深圳市宝安区，住**街道**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月11日被金昌市公安局金川分局取保候审，于2020年8月25日经本院决定取保候审。

本案由金昌市公安局金川分局侦查终结，以被不起诉人郑某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本案于2020年9月24日退回侦查机关补充侦查，同年10月23日补查重报。

经本院依法审查查明：

2020年5月12日，厉某某通过“soul”社交软件认识了叫陈某某的人,厉某某加陈某某微信后进入一个叫天使投资的平台,厉某某按陈某某要求往平台充值29027元，后以上钱款均无法提现。通过对以上资金流追踪，发现厉某某被诈骗的其中20000元钱款转入郑某甲62148352********账户内。入账成功后,郑某甲便将该笔20000元涉案资金立即再次以40000元金额于同日15时18分转入其母亲夏某某6214169********账户中,之后夏某某再将该笔资金转入自己名下62220815120*******账户中。转账成功之后,郑某乙（未到案）便要求夏某某进行取现转账操作,随后夏某某在中国工商银行江西省上饶广丰支行取现120000元后,同日15时52分按照郑某乙的指示将取现的100000元钱存入指定账户中,同日16时12分通过ATM机将20000元存入另一指定账户中。

本院认为，被不起诉人郑某甲在郑某乙的指示下,无正当理由协助郑某乙转移资金，致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大的损失无法挽回,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但郑某甲涉案资金20000元，积极退还被害人损失，取得被害人谅解，且系初犯、偶犯，郑某甲到案后认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对郑某甲不起诉，建议公安机关对其进行治安处罚。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向金昌市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向金川区人民法院提起自诉。

                             金昌市金川区人民检察院

                                2020年11月19日