不起诉决定书（金某某诈骗案）_东海县人民检察院

江苏省东海县人民检察院

不起诉决定书

东检一部刑不诉〔2020〕146号

被不起诉人金某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3207231971********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县，现住江苏省连云港市海州区**山庄**号楼**单元**室。金某某曾因犯盗窃罪，于1991年10月25日被连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，因患有重大疾病于当日被取保候审，经本院决定，于2020年7月30日被重新取保候审，由连云港市公安局海州分局执行。

本案由东海县公安局侦查终结，以被不起诉人金某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日向移送本院审查起诉。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年8月28日退回东海县公安局补充侦查，东海县公安局于2020年9月28日重新移送审查起诉。

东海县公安局移送审查起诉认定：

2012年11月至2013年4月期间，金某某在负债累累，经济条件差，且短期内无大额经济来源的情况下，数次均以做工程缺少资金为由，分别于2012年11月、2013年4月1日向苏州**房地产开发有限公司(法定代表人:荣某某，以下简称**公司)借款人民币200万元，并由苏某某为两次借款做担保，前后合计400万元;分别于2012年12月、2013年2月5日向郭某某借款人民币200万元、300万元，并由苏某某为200万元的借款做担保，前后合计人民币500万元。金某某每次得到上述资金后，均采用“借新还旧”的方式，将部分资金偿还欠**公司、郭某某的到期债务，剩余资金用于偿还欠他人的债务和个人挥霍。

至2013年5月，金某某仍欠郭某某等人数百万元无力偿还，并且郭某某等人已多次向其催要欠款的情况下，金某某、苏某某在被害人荣某某于2013年5月18日来连云港考察投资项目期间，多次陪同、宴请被害人荣某某，伺机向被害人荣某某介绍**镇**大街电力改造项目，隐瞒自己负债累累，经济条件差，且短期内无大额经济来源的真相，并虚构自己已经计划安排三家相关公司进行投标、围标该电力改造项目，各公司需要200万元作为保证金的事实，由苏某某做担保人，向被害人荣某某借款人民币600万元，并承诺用作该工程项目保证金，致使被害人荣某某信以为真、陷于错误的认识，后于2013年5月22日将人民币600万元汇入金某某的个人银行账户。金某某获得该600万元后，将其中的300万元转账至郭某某，剩余款项用作自己偿还他人债务、借于他人使用、个人消费等，致使被害人荣某某损失人民币600万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为东海县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，金某某未还款的原因以及是否具有非法占有故意等事实未能查清，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对金某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向连云港市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向东海县人民法院提起自诉。

东海县人民检察院

2020年10月28日