不起诉决定书（金某某诈骗案)_上海市金山区人民检察院

上海市金山区人民检察院

不起诉决定书

沪金检三部刑不诉〔2020〕33号

被不起诉人金某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3102271981********，汉族，大专文化，原系上海市松江区**会工作人员，住上海市松江区**镇**村**号。2019年10月25日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，2019年11月28日由上海市公安局金山分局取保候审。

本案由上海市公安局金山分局侦查终结，以被不起诉人金某某、张某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日向本院移送审查起诉。本院经审查，于同年9月11日退回补充侦查，上海市公安局金山分局补充侦查终结，于同年10月9日补查重报。

上海市公安局金山分局移送审查起诉认定：

1. 2013年6月期间，被不起诉人金某某通过张某某向被害人陈某某出借人民币（以下币种同）5万元，但形成的借条上金额为5.6万元，并通过中国农业银行进行了5.6万元的取现操作以此虚构了实际借款为5.6万元，后金某某以5.6万元金额的借条对被害人进行民事诉讼以期非法获利益。

2. 2013年5月至6月期间，被不起诉人金某某通过张某某向被害人苏某某出借合计10.8万元，但形成的三张借条合计金额为16.649万元，并通过中国工商银行进行了8万元的取现及6,490元的转账操作以此虚构了实际借款为16.649万元，后金某某以16.649万元金额的借条对被害人进行民事诉讼以期非法获利。

3.2013年5月期间，被不起诉人金某某通过张某某向被害人沈某某出借5万元，但形成的借条金额为8万元，并通过中国工商银行进行了8万元转账操作以此虚构了实际借款为8万元，后金某某以8万元金额的借条对被害人进行民事诉讼以期非法获利。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为上海市公安局金山分局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据无法证明被不起诉人金某某与被害人陈某某、苏某某、沈某某之间是否存在真实的债权债务关系，无法证明被不起诉人金某某系以虚假借条向法院提起民事诉讼，故尚不足以认定朱某某的行为已涉嫌诈骗罪或虚假诉讼罪，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款、《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条第二款的规定，决定对被不起诉人金某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向上海市金山区人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向上海市金山区人民法院提起自诉。

    上海市金山区人民检察院

2020年11月24日

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第三百零七条之一　以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十五条第四款 对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

第一百七十八条  不起诉的决定，应当公开宣布，并且将不起诉决定书送达被不起诉人和他的所在单位。如果被不起诉人在押，应当立即释放。

第一百七十九条  对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候，可以要求复议，如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。

《人民检察院刑事诉讼规则》

第三百六十七条第二款  人民检察院对于经过一次退回补充调查或者补充侦查的案件，认为证据不足，不符合起诉条件，且没有再次退回补充调查或者补充侦查必要的，经检察长批准，可以作出不起诉决定。