不起诉决定书（钟某某诈骗案）_浙江省文成县人民检察院

浙江省文成县人民检察院 

不起诉决定书

文检公诉刑不诉〔2020〕156号 

被不起诉人钟某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4210831984********，汉族，大学本科，出生地湖北省洪湖市，户籍地湖北省荆州市洪湖市，住广东省东莞市**镇**村**，原“温州市**网络科技有限公司”财务。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月16日被文成县公安局刑事拘留，于2019年10月31日被文成县公安局取保候审，于2020年4月21日被本院取保候审。

本案由文成县公安局侦查终结，以被不起诉人钟某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2017年6、7月至2018年10月期间，王某甲、倪某某（均另案处理）利用浙江**汽车服务有限公司（曾用名：浙江**金融服务外包有限公司，以下称“浙**”公司）代理上海**公司的长安汽车抵押贷款业务，并通过直营店及温州**网络科技有限公司（以下称“**”公司）等代理商开展业务，利用被害人急需借款的心理，以“低息车辆抵押贷款、快速放贷”为诱饵，以签单费、公证费、手续费、GPS安装费、保证金、服务费等名目从借款金额中扣除各类费用并以每月收取GPS流量费、平台管理费等形式虚增还款金额，与被害人签订虚高借款合同，后在部分被害人延期支付时，由“浙优贷”公司将被害人车辆拖走，并要求被害人支付违约金、逾期费、拖车费等费用。

2017年12月至2018年6月期间，徐某某、刘某某（均另案处理）经营的“**”公司，从王某甲等人经营的“浙**”公司代理了长安汽车抵押贷款业务，并雇佣被不起诉人钟某某、谢某甲、梁某某（均另案处理）等人为公司员工，以上述手段先后与十余名被害人签订虚高借款合同，骗取被害人财产共计2.9万余元，未能得逞54万余元。

被不起诉人钟某某于2018年3、4月至2018年6月期间，在“**”公司从事财务相关工作，负责公司财务报销、运营微信号“车贷客服”对客户进行催收，向徐某某提供了个人银行卡用于公司经营等，帮助徐某某、刘某某骗取被害人王某丁、蔡某某、程某某、杨某某钱款，未能得逞20万余元。

被不起诉人钟某某于2019年10月16日在广东省东莞市**镇**村**被民警抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。

被不起诉人钟某某于2020年6月24日向文成县公安局退出违法所得2.7万。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机6部、笔记本电脑1台；

2.书证：全国常住人口信息查询单、扣押清单、公司登记基本情况、调取证据清单、银行交易明细、接收证据材料清单、协助冻结财产通知书、线索移交函等；

3.证人证言：证人诸某某、周某某、陈某甲、谢某乙、陈某丙、胡某甲、林某某的证言；

4.被害人陈述：被害人王某丁、柯某某、蔡某某、王某乙、程某某、苏某某、胡某乙、王某丙、陈某乙、潘某某、杨某某、张某某、郑某某的陈述；

5.被不起诉人钟某某及同案犯徐某某、刘某某、梁某某、谢某甲、王某甲、倪某某等人的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录；

7.视听资料、电子数据：视频录像、移动硬盘电子数据、支付宝账号数据、微信账号数据、银行交易流水数据。

本院认为，钟某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有如下从轻处罚情节：1.被不起诉人钟某某作为“**”公司的财务，仅从事部分环节的工作，参与程度不深；2.其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.其犯罪未遂，可以从轻处罚；4其到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；5.其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；6.其自愿退赃，可以酌情予以从轻处罚；7.其系初犯，无前科劣迹，无其他从重情节。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对钟某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。 

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向温州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向文成县人民法院提起自诉。

                  

                                 浙江省文成县人民检察院

                                2020年7月24日