不起诉决定书（钱某某诈骗案)_金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

不起诉决定书

婺检一部刑不诉〔2019〕16号

被不起诉人钱某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3417021997********，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省**，住**街道办事处**居委会二组１号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2019年6月3日变更强制措施为取保候审，现在家候审。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被不起诉人钱某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院于2019年9月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月24日补查重报；本院于2019年12月9日第二次退回侦查机关补充侦查。本院于2019年9月10日、2019年11月25日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

2017年2月至2019年5月，邓某某（另案处理）在安徽合肥市组建安徽结果贸易有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某甲、鲁某某（另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢某某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁某某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某某（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，本案被告人马燕、汪某甲、倪某某、汪某乙、帅某某、梁某某、韩某某、陈孝辉均系“冲锋队”业务员。现查明曾在该公司任职业务员的有216名。除底薪外，各业务员以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。

该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张某乙”、“刘某某”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证，使被害人信以为真；再由张某甲、鲁某某等人将邓某某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某某、张某乙进行回复。在骗取被害人财产后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。

被不起诉人钱某某系“冲锋队”业务员， 2019年4月加入公司，诈骗数额**，其中个人直接实施诈骗数额0元。

认定上述事实的证据有：户籍资料、归案经过、接受证据清单、扣押清单、银行卡、微信、支付宝账户信息及交易流水，情况说明、财务审计报告、真伪鉴定报告、手机检查笔录、检查笔录、搜查笔录、电子证物检查记录、电子数据光盘、手机视频录像、证人范某某、邓某某、张某甲等人证言、被害人陈世兵、姬某某、查某某等30余某某的陈述、被不起诉人钱某某的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人钱某某以非法占有为目的，伙同他人利用互联网以虚假网恋交友的方式实施诈骗，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪。但犯罪情节轻微，具体如下：第一、系从犯，在共同诈骗犯罪中所起的帮助作用极小；第二、未从被害人处骗得财物；第三、系初犯，具有坦白情节，并认罪认罚。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对钱某某不起诉。

被不起诉人若不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

2019年12月31日