不起诉决定书（陈某某合同诈骗案）_湖北省黄石市黄石港区人民检察院

湖北省黄石市黄石港区人民检察院

不起诉决定书

鄂黄港检一部刑不诉〔2020〕13号

被不起诉人陈某甲，男，1951年**月**日出生，公民身份号码4201031951********，汉族，初中文化，中共党员，无职业，户籍所在地湖北省武汉市江岸区***村**号*楼*号，现住湖北省武汉市汉南区**酒店***房。因涉嫌合同诈骗罪，于2001年4月20日被黄石市公安局刑事拘留，2001年5月25日经黄石市人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局执行，2002年4月28日因案件在法定期限内不能办结被黄石市公安局取保候审，2003年4月28日因期限届满被黄石市公安局解除取保候审，2020年6月2日被黄石市公安局监视居住，2020年6月10日被本院监视居住。

本案由黄石市公安局侦查终结，以被不起诉陈某甲涉嫌合同诈骗罪于2020年6月2日向黄石市人民检察院移送审查起诉，因案件审判管辖，黄石市人民检察院于2020年6月9日将该案移交本院审查起诉。期间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年7月9至8月8日）。

黄石市公安局移送审查起诉认定，1996年8月，葛某某（另案处理）以武汉****发展有限公司名义出资56万元入股黄石市**信用社，任副***，随后葛某某安排被不起诉人陈某甲到黄石市**信用社工作。1997年2月21日，葛某某安排陈某甲以黄石市**信用社的名义到河北承德办理拆借一笔1000万元资金的手续，并称已与信用社**高某某商量好，到时中介人会在**机场见面后一同前往承德办理拆借业务。陈某甲接受任务后，于次日携带葛某某提供的黄石市**信用社公章，“高某某”的私章及**委托书等证件（均系伪造）去河北承德拆资。同年2月22日，陈某甲使用伪造的**委托文件、印章与**信用社签订的一份1000万元的借款合同，并以**信用社的名义在**信用社设立了一个临时账户，将1000万元资金转入该户，再从该户办理出两张银行汇票，一张金额455万元，收款人陈某甲;另一张500万元，收款人为陈某乙，余下45万元作为三个月借款利息付给裕华信用社。同年2月23日，裕华信用社委派白光印、王景旭携带前述两张银行汇票与陈洁明等人到黄石进行实地考察后，白光印将前述两张银行汇票交给陈某甲。陈某甲取得两张银行汇票后（合计金额955万元），在葛某某的授意下，将两张汇票予以解付，并将资金存入户名为湖北****发展有限公司银行账户内。随后上述拆借款被葛某某、转移并占有。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为，虽被不起诉人陈某甲客观上实施了签订借款合同、解付汇票的行为，但因陈某甲系葛某某安排到黄石**信用社工作，且葛某某称已与信用社**高某某就拆借资金事宜协商一致，陈某甲不知葛某某提供的公文和印章系伪造，仅以正常工作职责履行，并未获取非法利益。因此认定陈某甲与葛某某具有合同诈骗共同故意的证据不足。故本案事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑诉法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

                    湖北省黄石市黄石港区人民检察院

                           2020年9月8日