不起诉决定书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_人民检察院

浙江省舟山市定海区人民检察院

不起诉决定书

舟定检一部刑不诉〔2020〕381号

被不起诉人陈某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3309021965********，汉族，文化程度小学，舟山市**沙场股东，住舟山市定海区**镇**路**号。曾因赌博，于2008年5月21日、2009年5月6日被舟山市公安局定海区分局分别行政拘留十日并处罚款人民币3000元、行政拘留十日并处罚款人民币500元。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日被舟山海警局刑事拘留，于同年12月17日被该局变更为取保候审。于2020年1月16日被舟山市人民检察院决定取保候审。

本案由舟山海警局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日向舟山市人民检察院移送本院审查起诉。舟山市人民检察院于同年2月13日将本案交由本院审查起诉。因案情重大、复杂，本院于同年3月26日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年4月24日补充侦查完毕移送起诉。

舟山海警局移送审查起诉认定：

2019年6月陈某丙和陈某丁（另案处理）、陈某甲三人商量合伙承包**沙场，利用**沙场码头、堆场和设备等便利条件从事非法海砂买卖，专门开设一张泰隆银行卡从事买卖海砂费用支付，建立沙场现金流量微信群联系海砂买卖业务及方便沙场管理，并雇佣陈某乙具体操作银行卡支付砂款和运费，雇佣张某某为沙场财务，负责买砂卖砂的数量登记和码头生产费用的账单制作。合伙人陈某丙一人负责联系福建砂源，从福建购买无合法手续海砂， 通过**码头便利条件将海砂卖掉。陈某丁负责码头日常开支的审核，签字即可，付钱由沙场财务付。陈某甲出钱合股，并不负责实际沙场的运营，只拿分红。陈某丙自2019年6月30日签订码头租赁合同后正式成为**沙场负责人，从事非法海砂买卖非法盈利。此次**船从闽江口运载海砂来**卸货，海砂和运费一起结算，2019年 10月 26号预先付定金20万，打到施某某福建农业银行卡62305200800********，砂款521370元于2019年 10月28号打到杨某某福建建设银行卡6217001800********。陈某丙明知海砂没有合法齐全手续，9月份**镇其他码头也被海警查获，多次被海事部门处罚后，仍然坚持海砂买卖。码头卸砂被海警查获后，注销专用买卖海砂银行卡，通知专用微信群删除消息记录。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为舟山海警局认定的被不起诉人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某甲不起诉。

                                      舟山市定海区人民检察院

     二○二○年六月四日