不起诉决定书（陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省沅江市人民检察院

湖南省沅江市人民检察院

不起诉决定书

沅检公刑不诉〔2020〕22号

被不起诉人陈某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码4323261966********，汉族，小学文化，无业，湖南省益阳市安化县人，住安化县**镇**小区**栋**单元**房。因涉嫌串通投标罪于2018年11月21日被桃江县公安局监视居住，于2019年1月26日被桃江县公安局解除监视居住，又以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同日被桃江县公安局取保候审。益阳市人民检察院于2019年11月21日指定由沅江市人民检察院管辖本案，本院于2019年12月12日对其办理监视居住。

辩护人何琼，湖南天见律师事务所律师。

本案由益阳市桃江县公安局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院分别于2020年1月9日、3月18日退回桃江县公安局补充侦查，桃江县公安局分别于2020年2月10日、4月14日补查重报。本院于2020年3月11日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：陈某甲系陆某某（原益阳市**县**开发区工作委员会书记，已判刑）妹夫，从2015年下半年起，陈某甲与陆某某共同出资在安化县**镇经营“**农庄农产品店”（以下简称（**农庄），该店法人代表为陈某甲儿子陈某乙。2016年，陆某某利用职务之便将国家用于**县经开区循环化改造的专项资金拨款580万元给“湖南**股份有限公司”（以下简称**公司），要求**公司老板李某某将580元中的50万元归其支配使用。陆某某将其中42万元用于其家乡**县**乡**山村的公路建设，另外8万元，则对李某某谎称其为了申请循环改造项目在**农庄购买了8万元茶叶，要求**公司结清款项。2017年2月份，李某某授意公司财务填写虚假的“出库单”和“入库单”，从**公司中国建设银行对公账户430015100670********转账8万元到**农庄湖南安化农商银行对公账户870512500346********。在转账前，陆某某告知了陈某甲有人会将1笔8万元“感谢费”转入到**农庄账号上，钱到账后陈某甲安排陈某乙开具了8万元发票给**公司，后二人将该8万元用于**农庄日常开销。2017年10月份，益阳市纪委监察委开始对陆某某进行调查时，陈某甲根据陆某某要求筹集款项，由陈某乙扣除4000元税费后将76000元退还至李某某的个人账户。

本院认为，陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚、退赃等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年5月9日_