不起诉决定书（陈某某组织领导传销活动案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

不起诉决定书

深龙检刑不诉〔2020〕25号

被不起诉人陈某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4414211993********，汉族，大专文化，户籍所在地：广东省**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月3日被深圳市公安局龙岗分局取保候审，于2019年7月8日被本院取保候审。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌虚开发票罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送审查起诉。本院于2019年8月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月19日补查重报；本院于2019年11月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月29日补查重报。本院于2019年8月2日、2019年10月14日、2019年12月22日延长审查起诉期限。

深圳市公安局龙岗分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人连某某、胡某某、马某某、孙某某等人涉嫌先后注册深圳市**文化传播有限公司（2017年4月注册成立，法定代表人：连某某，股东：胡某某、马某某、孙某某）、深圳市前海**技术有限公司（法定代表人：连某甲，监事：孙某某）、深圳市前海**财务咨询有限公司（法定代表人：胡某某，监事：孙某某），租用深圳市龙岗区**街道**号（公司总部地址）、深圳市龙华区**室（技术部门地址）、杭州市江干区金沙湖**室（杭州分公司地址）等办公场所，涉嫌以推广《帝王房中术》、《性福之道》等性教育课程为名实施诈骗及组织、领导传销活动犯罪。经侦查查明，会费是该团伙的唯一收入来源，以连某某为首的团伙以提高赠送会员名额、高额返佣等极具吸引力的方式来快速发展层级，引诱下层 会员缴纳更多会员升级会员，并自上而下进行提成。经统计财务报表数据，已到案嫌疑人大概共发展了4600多名各级合伙人，总会员费约近2000万元。 

该犯罪团伙收取会员费的模式主要有三种：微信收款二维码、支付宝收款二维码、POS机收款，合伙人交纳的大部分费用最终进入深圳市**文化传播有限公司的对公账户。由财务部将对公账户上的钱转到犯罪嫌疑人江某某（前海**企业管理（深圳）有限公司实际负责人）控制的对公账户，经江某某处理后回款至连某某团伙控制的私人银行账户。在此过程中，以江某某为首的做账团伙从中抽取8%的佣金。

犯罪嫌疑人江某某系前海**企业管理（深圳）有限公司实际控制人，该公司的法定代表人系江某某妻子犯罪嫌疑人陈某某。其承认协助连某某团伙注册了深圳市前海**技术科技有限公司、深圳市前海**文化传播有限公司。承认经孙某某介绍后与曹某某对接，通过**文化传媒（深圳）有限公司等公司为深圳市**文化传播有限公司进行洗钱偷税漏税业务，自2018年9月开始，每月金额月十万元。民警依法在深圳市**文化传播有限公司财务室、前海**企业管理（深圳）有限公司办公室共搜查出33张涉案深圳增值税普通发票，金额合计1032344元。据深圳市**文化传播有限公司会计林某某供述：其中9张（金额合计10364元）系有真实交易产生的发票。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为深圳市公安局龙岗分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向深圳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向深圳市龙岗区人民法院提起自诉。

2020年1月6日