不起诉决定书（陈某某诈骗、非法吸收公众存款、高利转贷案）_广东省清远市清城区人民检察院

广东省清远市清城区人民检察院

不起诉决定书

清城检诉刑不诉〔2020〕8号

被不起诉人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4402261970********，汉族，文化程度专科毕业，个体工商户，户籍所在地及现住址：广东省清远市连州市***一坊*号。因涉嫌诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。

辩护人蔡华，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。

卜祥波，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。

本案由清远市公安局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪，于2019年8月27日向本院移送审查起诉。本案依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经本院依法审查查明：

被不起诉人陈某甲、被不起诉人何某某为筹集资金，分别向曹某某、罗某某向社会公众，以借款的形式吸纳资金。2012年至2014年间，犯罪嫌疑人陈某甲经曹某某介绍，以2%的月息向黄某某、陈某丙吸纳资金合计人民币50万元，已归还本息合计人民币45万元（含本金30万元）。2016年至2018年间，被不起诉人何某某经罗某某介绍，以2%的月息向陈某丁、温某某及徐某某吸纳资金合计人民币30万元，已归还本息合计人民币35.4万元（含本金20万元）。

本院认为，现有证据不足以认定被不起诉人陈某甲的行为涉嫌诈骗罪、高利转贷罪。现有证据可证实被不起诉人陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，涉嫌非法吸收公众罪。鉴于被不起诉人陈某甲非法吸收存款数额已达刑事立案标准，未达数额巨大之标准，且系出于经营实业资金周转而吸收资金，基本能清退所吸收资金，依据最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定“非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免除刑事处罚；情节显著轻微，不作犯罪处理。”之规定，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对陈某甲酌定不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物退还被不起诉人。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向清远市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向清远市清城区人民法院提起自诉。

广东省清远市清城区人民检察院

2020年3月9日