不起诉决定书（陈某某诈骗案）_武汉市青山区人民检察院

武汉市青山区人民检察院
不起诉决定书

武青检刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人陈某某，女，1953年**月**日出生，公民身份号码4201071953********，汉族，中专文化，无职业，出生地湖北省武汉市，户籍所在地湖北省武汉市青山区**街**街**号，现住湖北省武汉市青山区**街**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行。

本案由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。期间，因部分事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2020年2月14日至3月14日、自2020年4月29日至5月29日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2020年2月1日至2月15日、2020年4月15日至4月29日、2020年6月30日至7月14日）。

经本院依法审查查明：

2018年初，犯罪分子冒充国家安全部领导与韦某某（另案处理）取得联系，谎称国家有一笔巨额海外民族资产拟用于扶贫，并伪造国务院、国安部、国际梅花协会对韦某某的任命书，任命其为“**基金总会”会长，全面负责“**基金会”这一虚假项目。该虚假项目吹嘘每个会员只要缴纳几十元费用就能得到30万元至50万元不等的扶贫基金。2018年5月，韦某某开始筹建“**基金会”，通过微信层层发展下线、裂变式传播虚假信息，构建起由会长韦某某、常务副会长王某某（另案处理）、副会长肖某某（另案处理）等人以及各省省代、市代、县代、区代等组成的管理层级。各层级管理人员利用微信群，假借国家大政方针和社会热点，宣传“**基金会”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵，发展、管理会员，以“报单费”、“制卡费”、“众筹款”等名义骗取钱财。其中，被不起诉人陈某某担任“**县代”，负责推广项目、发展和管理会员、收款，共帮助其上级收取会员钱财共计人民币29670元。

2019年9月26日，被不起诉人陈某某被公安机关抓获。到案后，陈某某自愿如实供述了上述事实，其家属已代其退出全部赃款。

上述事实，有以下证据证明：

1.物证照片；2.抓获经过、破案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录、转账记录、身份材料、银行卡交易明细清单、任命书、授权书、资金来源认证书、“国家安全部”工作人员证件、架构人员统计表等书证；3.证人李某某、王某甲、陈某甲、张某某的证言；4.被害人孙某某、李某甲、李某乙、曹某某、周某某、肖某甲、喻某某等人的陈述；5.勘验、检查、提取、辨认笔录；6.电子数据光盘及其打印件；7.同案犯韦某某、肖某某、王某某、李某丙、伍某某、刘某某等人的供述和辩解；8.被不起诉人陈某某的供述和辩解。

本院认为，被不起诉人陈某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；案发后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已全部退赃。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向武汉市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向武汉市青山区人民法院提起自诉。

本案已追回赃款人民币29670元依法发还被害人，剩余涉案赃款依法予以没收，上缴国库。

武汉市青山区人民检察院

2020年7月14日