不起诉决定书（陈某某诈骗罪、合同诈骗罪)_湖南省耒阳市人民检察院

湖南省耒阳市人民检察院

不起诉决定书

耒检一部刑不诉〔2020〕40号

被不起诉人陈某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4304811968********，汉族，初中文化，群众，务工，湖南省耒阳市人，户籍所在地广东省乐昌市**路**号**栋**室，现住耒阳市**路**市场**栋**室。2014年8月19日因犯危险驾驶罪被常宁市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日被耒阳市公安局取保候审。2020年8月4日经本院决定取保候审。

本案由耒阳市公安局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年8月4日向本院移送审查起诉。本院于2020年9月2日、11月5日两次退回补充侦查，耒阳市公安局分别于2020年9月22日、11月26日重新移送审查起诉。本院于2020年10月23日决定延长审查起诉期限十五日。

耒阳市公安局移送审查起诉认定：

一、2012年6月2日，被不起诉人陈某某与李某甲、贺某某、李某乙、李某丙等人签订旧房屋改造合同，约定李某甲、贺某某、李某乙、李某丙将自己位于耒阳市**办事处**村**组的旧房屋交给陈某某改造。双方约定，陈某某在旧房屋改造期间，李某甲、贺某某、李某乙、李某丙等人不付任何工程款给陈某某。工程完工后，陈某某按新建房屋的面积减去一米*3交给李某甲、贺某某、李某乙、李某丙等人，双方还约定改造房屋中一层车库面积的一半、二层、五层给李某甲、贺某某、李某乙、李某丙，如果不够面积部分从七楼中补偿，如有面积出入按每平方800元计算。其它剩下的面积为陈某某所有，李某甲、贺某某、李某乙、李某丙等人无权干预。

2012年6月2日，陈某某与谷某某、李某丁签订合伙协议，约定谷某某出资150万元，与陈某某合伙改造**村**组李某甲、贺某某、李某乙、李某丙等人自家旧房，房屋必须由合伙双方在场方可出售，为保证出资人谷某某的利益，卖房款优先偿付谷某某的出资款。2013年底，该改造工程完工，谷某某因没有收回投资款，多次找陈某某结帐，被不起诉人陈某某一直不和谷某某见面。谷某某就自己安装了七条防盗门，将部分房屋锁上。2015年8月9日，谷某某在云南省找到陈某某，双方签订了三份购房合同，一份是将七楼一、二单元四个套间卖给谷某某（减去原房主应拥有的一部分），单价每平方米800元，一份是将201房以159000元卖给谷某某，一份是将前面车库5、6、8，后面车库4、5、6共六间车库卖给谷某某。

2013年8月，曾某某的女儿曹某甲委托曾某某在耒阳市帮其购买一套住房，曾某某通过谢某甲找到陈某某，陈某某在没有告知谷某某的情况下，将自己在**村**组改造的李某甲、贺某某、李某乙、李某丙旧房屋的**号房屋卖给曹某甲，总房价为186800元，曹某甲先预交20000元订金，双方没有签订购房合同。2013年9月份，曾某某的妻弟吴某甲也委托曾某某帮其在耒阳市购买一套住房，曾某某又找到陈某某，陈某某又在没有告知谷某某的情况下，将自己在**村**组改造的李某甲、贺某某、李某乙、李某丙旧房屋的**号房屋卖给吴某甲（该204房本是分给原旧房主李某甲，后李某甲与陈某某协商将**房换成了**房），并预交了20000元的购房订金，双方没有签订购房合同。

2013年12月底，曾某某准备装修曹某甲、吴某甲所购买房屋时，发现所购买房屋己被他人锁住，陈某某的电话也经常打不通。后陈某某答应2014年3、4月份将订金退给曹某甲和吴某甲，但陈某某一直没有将订金退还。2015年4月4日，曾某某妻子吴某乙在**镇找到陈某某，陈某某出具了一张欠条给吴某乙，并约定2015年7月4日前将订金还清，如不按时还清，按交订金日期付息。陈某某至案发也没有将曹某甲、吴某甲的订金退还。

二、2012年下半年，耒阳市****所职工自发筹集资金建设职工住房，并选出谢某乙、李某戊、曹某甲、文某某为职工代表，牵头组织职工集资建房，还召开了职工大会，确定参与集资建房的职工为42人，共建42套住房，房屋不准对外出售。后谢某丙、曹某甲等人找到被不起诉人陈某某，并与陈某某签订了承包建房合同（承包合同已丢失），约定耒阳市****所职工集资房由陈某某包工包料承建，价格为518元每平方米（后确定为528元每平方），房屋不准对外出售。该项目2012年10月开工建设，2014年4月竣工。在施工期间，谢某乙、曹某甲、李某戊、文某某按照承包合同的要求按时付清了工程款，集资房建好后，谢某乙、曹某甲、李某戊、文某某也按要求付清了所有工程款。

2012年底，陈某某承建耒阳市****所的集资房后找到刘某甲，问刘某甲是否有熟人要买房子，要刘某甲介绍人从其处购买房子，并带刘某甲到**所的集资房工地进行察看。陈某某告知刘某甲房子的售价，刘某甲见房子的价格较为便宜，就决定自己购买一套，刘某甲还介绍自己的妹妹刘某乙（由刘某乙弟弟的儿子刘某丙签订的购房合同）、外甥曹某乙各购买一套住房。2013年2月7日下午，陈某某与刘某甲、曹某乙、刘某丙签订了购房合同，刘某甲预交给陈某某70000元购房订金，曹某乙预交给陈某某20000元购房订金，刘某乙预交给陈某某购房款149000元。一年后，刘某甲看到**所的集资房建好后准备收房，但被告知这是**所的集资房，陈某某无权对外出售。于是刘某甲、刘某乙、曹某乙就找陈某某退款，陈某某总是找借口推脱，到后来陈某某也不接刘某甲、刘某乙、曹某乙等人的电话，刘某甲、刘某乙、曹某乙也找不到陈某某。

经侦查，刘某甲购买的301号房己由**所职工李新通过抓阉的方式购买，刘某乙购买的701号房己由**所职工伍某某通过抓阉的方式购买，曹某乙购买的202号房已由**所职工李某戊通过抓阉的方式购买。

2020年4月27日，陈某某退还了刘某甲购买房屋订金70000元、刘某乙购房款149000元、曹某乙购房订金20000元，并取得到了刘某甲、刘某乙、曹某乙的谅解。

经本院审查并二次退回补充侦查，本院仍然认为耒阳市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。被不起诉人陈某某客观上是否虚构事实、隐瞒真相，主观上是否具有非法占有的目的，没有相关证据证实，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向衡阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向耒阳市人民法院提起自诉。

湖南省耒阳市人民检察院　　

2020年12月21日