不起诉决定书（陈某某非法吸收公众存款案）_上海市崇明区人民检察院

上海市崇明区人民检察院

不起诉决定书

沪崇检金融刑不诉〔2020〕Z59号

被不起诉人陈某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码3101101980********，汉族，大学文化，住上海市杨浦区**路**弄**号**室，原系上海*乙文化传播股份有限公司总经理。2019年5月20日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局崇明分局取保候审。2020年5月15日由本院决定继续取保候审。

辩护人吴珉，上海申浩律师事务所律师。

本案由上海市公安局崇明分局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月2日向移送本院审查起诉。经审查，于2020年11月24日退回补充侦查；上海市公安局崇明分局补充侦查终结，于2020年11月26日移送本院审查起诉。

上海市公安局崇明分局移送审查起诉认定：陈某某伙同江某某（另案处理）等人以**集团名义，在未获得国家有关部门批准的情况下，组织人员通过*甲公司，以支付年化收益率6.80%-16.80%为条件，以海报宣传、亲友推荐和线下宣传等方法，向公众销售理财产品。经上海复兴明方会计师事务所有限公司司法审计，2015年9月21日至2016年7月31日，陈某某担任*乙公司总经理。在其任职期间，*甲公司累计销售理财产品的合同金额为256,860,000.00元，实际投资额为254,089,500.00元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为上海市公安局崇明分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对陈某某不起诉。

    上海市崇明区人民检察院

2020年11月26日

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十条　公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条　单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十五条　……。

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

《人民检察院刑事诉讼规则》

第三百六十七条  人民检察院对于二次退回补充调查或者补充侦查的案件，仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，经检察长批准，依法作出不起诉决定。

人民检察院对于经过一次退回补充调查或者补充侦查的案件，认为证据不足，不符合起诉条件，且没有再次退回补充调查或者补充侦查必要的，经检察长批准，可以作出不起诉决定。

第三百六十八条  具有下列情形之一，不能确定犯罪嫌疑人构成犯罪和需要追究刑事责任的，属于证据不足，不符合起诉条件：

（一）犯罪构成要件事实缺乏必要的证据予以证明的；

（二）据以定罪的证据存在疑问，无法查证属实的；

（三）据以定罪的证据之间、证据与案件事实之间的矛盾不能合理排除的；

（四）根据证据得出的结论具有其他可能性，不能排除合理怀疑的；

（五）根据证据认定案件事实不符合逻辑和经验法则，得出的结论明显不符合常理的。