不起诉决定书（陈某某非法吸收公众存款案）_苍溪县人民检察院

四川省苍溪县人民检察院

不起诉决定书

苍检二部刑不诉〔2021〕Z1号

被不起诉人陈某某，男，生于1980年**月**日，公民身份号码5108241980********，汉族，高中文化程度，四川省**置业有限公司（以下简称**公司）**部经理，户籍所在地四川省苍溪县,住苍溪县**镇**巷**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年5月27日被苍溪县公安局取保候审，同年6月1日，经本院决定由苍溪县公安局执行取保候审。

本案由苍溪县公安局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月31日向本院移送审查起诉。因事实不清、证据不足，本院于2020年6月30日、8月28日退回苍溪县公安局补充侦查，苍溪县公安局于2020年7月30日、9月28日再次移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2013年3月12日，唐某某、代某某（均另案处理、已起诉）在四川省工商管理局注册登记成立**公司，代某某任公司董事长，李某甲任法定代表人、副总经理，负责帮唐某某、代某某开车、及任公司出纳，唐某某系**公司实际控制人。2013年5月13日，代某某与李某甲等人签订《四川省**置业有限公司关于股权等有关问题的协议》，该协议约定李某甲、李某乙等人为公司名义上的股东，不参与公司决策经营管理和利益分配。**公司的经营范围为从事房地产开发经营，未取得银保监部门颁发的金融许可证。**公司成立后，先后开发苍溪县陵江镇水井佳园、龙王镇巨龙广场棚户区改造项目。

2014年6月，唐某某、代某某为巨龙广场项目筹集资金决定**公司成立招商部，以保障巨龙广场项目开发为由向社会融资，同月，代某某招聘了招商部的经理陈某某，后招聘3名招商部业务员负责吸收公众存款；同年6月30日，**公司正式成立招商部后，在苍溪县国森大酒店七楼对外吸收公众存款。

陈某某受代某某安排对招商部业务员培训，向出借人宣传**公司实力雄厚、投资安全、利息比银行高等吸收资金的内容；陈某某受唐某某安排参与制作对外融资使用的空白《借款合同》、《资金出借委托书》、《出资通知》及“好消息”传单；陈某某参与到街道、小区张贴、散发该传单宣传**公司有高息、安全的存款业务，联系出借人到**公司吸收资金；出借人同意向**公司出借资金后，业务员填写《借款合同》、《放款人资金出借委托书》、《出资通知》后给客户签字、存款给**公司。

经鉴定，2014年6月至2015年11月，**公司向78个出借人借款1802.08万元，至案发时**公司尚有1402.1874万元本金未退还。其中,陈某某吸收公众存款共计65万元，领取了自己吸收资金部分提成款7800元。

认定被不起诉人陈某某犯罪情节轻微的理由有:1、被不起诉人陈某某受雇佣在**公司招商部负责，受公司实际控制人唐某某、代某某的安排开展非法吸收公众存款活动，系从犯；2、被不起诉人陈某某个人吸收的资金较少、领取个人吸收资金部分的提成款非团队报酬；3、被不起诉人陈某某自动到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；4、被不起诉人陈某某全部退缴非法所得。

本院认为，陈某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款规定的行为，但犯罪情节轻微，系从犯、具有自首、全额退缴非法所得情节，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某某不起诉。

苍溪县公安局扣押陈某某退缴赃款7800元已上缴财政专户。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向广元市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向苍溪县人民法院提起自诉。

苍溪县人民检察院

2021年1月28日