不起诉决定书（陈某某非法吸收公众存款）_北京市人民检察院

北京市人民检察院第一分院

不起诉决定书

京一分检经刑不诉〔2020〕2号

被不起诉人陈某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码2201821993********，汉族，初中文化程度，案发前系**养老服务有限公司昌平大厅**，户籍所在地及现住吉林省榆树市**镇**村**屯**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月4日被北京市公安局海淀分局刑事拘留；于2019年5月10日被北京市公安局海淀分局取保候审，于2019年10月10日北京市海淀区人民检察院决定继续取保候审。

辩护人韩向琴，北京兴展律师事务所律师。

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月10日向北京市海淀区人民检察院移送审查起诉。北京市海淀区人民检察院于2020年4月21日报送至本院审查起诉。本院受理后，于2020年4月21日已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年5月22日至6月4日）。

北京市公安局海淀分局移送审查起诉认定：2016年至2019年间，犯罪嫌疑人张某甲、王某甲、万某某、王某乙、赵某某、张某乙、印某某、刘某甲、隋某某、张某丙、刘某乙、陈某某、李某甲、张某丁、渠某某、赵某某、翟某某在**养老服务有限公司（北京市海淀区**号楼**层）昌平大厅任职期间，以发传单、做旅游活动等方式进行宣传，以投资浙江**、四川资阳**、山西**等项目为名，以承诺年化收益率10％至12％为诱饵，非法吸收群众个人资金，将群众个人房屋抵押获取贷款，从中获利，后被抓获。

北京市海淀区人民检察院报送认定：2014年至2019年间，犯罪嫌疑人张某甲、万某某等17人伙同犯罪嫌疑人李某乙等人在本市海淀区等多地，以虚假项目对外公开宣传，以高息为诱饵吸引不特定多数人投资**系列公司的“资产养老”和“资本养老”等理财产品，集资规模50余亿元，并将集资款大部分用来还本付息，用于生产经营活动的资金与筹集资金明显不成比例，致使大量集资款不能返还，后被抓获。

经本院依法审查查明：

2014年4月至2019年5月，李某乙、禚某某（均另案处理）等人违反国家金融管理法律规定，以北京**资产管理有限公司、**养老服务有限公司所形成的**平台为依托，设立多个**养老一站式服务大厅，**厅**、**、**、**等各层级人员，假借国家以房养老政策等名义，以承诺一定比例收益为诱饵，通过散发传单、拨打电话、口口相传、宣讲会等方式向社会公开宣传，以“资本养老”“资产养老”为名吸收资金共计人民币62.5亿余元。

被不起诉人陈某某2018年9月入职，案发前担任**养老服务有限公司昌平大厅**，在明知**平台非法集资经营模式的情况下，直接参与“资本养老”“资产养老”变相吸收公众存款共计人民币385万元。

2019年4月3日，被不起诉人陈某某被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，其自愿退赔人民币58808元。

以上事实，有下列证据证实：

1.**系公司工商资料、投资人证言及报案材料、被不起诉人陈某某的供述和辩解、同案犯王某乙等人的供述和辩解、北京**会计师事务所有限责任公司《司法鉴定意见书》、北京**信息技术有限公司司法鉴定所《司法鉴定意见书》等，证明陈某某参与变相吸收公众存款的犯罪事实。

2.受案登记表、到案经过等，证明被不起诉人陈某某被抓获。

3.扣押清单、北京市人民检察院第一分院专用账户银行对账单等，证明陈某某在审查起诉阶段退赔人民币58808元。

本院认为，被不起诉人陈某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，系从犯、具有坦白情节、且自愿认罪认罚，已退赔部分钱款，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对陈某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

 

北京市人民检察院第一分院

2020年6月4日