不起诉决定书（陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_汉中市南郑区人民检察院

陕西省汉中市南郑区人民检察院

不起诉决定书

  南郑检刑不诉〔2023〕48号

被不起诉人陈某甲，男性，2000年**月**日出生，公民身份号码5101312000********，初中文化，户籍所在地及住址四川省成都市蒲江县**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年11月16日被汉中市公安局南郑分局取保候审。此前未受过刑事或行政处罚。

本案由汉中市公安局南郑分局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年11月27日向本院移送起诉。

经本院依法审查查明：

2022年10月，陈某甲通过兼职广告联系上线（未查获）做兼职，兼职内容为通过其银行卡收、转账洗钱，2022年10月17日陈某甲与上线相约在四川省成都市金牛区一茶楼内见面，陈某甲在明知进出帐资金是犯罪所得的情况下，仍然用手机现场下载好网银后将手机及其中国建设银行银行卡（尾号****）交给两名陌生男子操作，其在一旁配合刷脸，并帮助取现，前后操作持续约五个小时，帮助收款共计60557.11元，帮助取出、取现资金59994元，其中转出资金50494元，取现资金9500元，陈某甲个人获利1000元。

经查证，陕西省汉中市公安局南郑分局立案侦查的陈某乙被电信诈骗案，涉案资金5000元通过被不起诉人陈某甲的中国建设银行卡被转移；浙江省苍南县公安局立案侦查的李某某被诈骗案，涉案资金2500元通过陈某甲的中国建设银行卡被转移；安徽省芜湖市公安局鸠江分局立案侦查的徐某某被诈骗案，涉案资金1000元通过陈某甲的中国建设银行卡被转移；河南省南阳市社旗县公安局立案侦查的贾某某被诈骗案，涉案资金2364元通过陈某甲的中国建设银行卡被转移；海南省三亚市公安局海棠分局立案侦查的史某某被诈骗案，涉案资金2000元通过陈某甲的中国建设银行卡被转移；上述五起电信诈骗案件涉案资金共计12864元，经陈某甲涉案银行卡被转移。

案发后，陈某甲主动到公安机关自首，并自愿认罪认罚，已将个人违法所得1000元以及涉电信诈骗资金12864元退赔。

本案证据有：1.物证：陈某甲涉案银行卡一张；2.书证：户籍信息、无犯罪记录查询单、线索来源及抓获经过、受案登记表、立案决定书、上网追逃登记表、取保候审决定书、涉案银行卡交易明细、账户明细说明、扣押清单、自愿退赔说明、领条、办案说明、关联电信诈骗案受案登记表及立案决定书；3.证人证言：陈某乙、李某某、徐某某、贾某某、史某某的证言；4.被不起诉人陈某甲的供述与辩解。以上证据来源合法、客观真实有效，足以证明上述事实。

本院认为，陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，但犯罪情节轻微，且具有自首、自愿认罪认罚、积极退赃退赔情节。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向汉中市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向汉中市南郑区人民法院提起自诉。

汉中市南郑区人民检察院

2023年12月12日