不起诉决定书（陈某甲非法吸收公众存款案）_平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院

不起诉决定书

温平检二部刑不诉〔2020〕352号

被不起诉人陈某甲，男，1952年**月**日出生，公民身份号码3303261952********，汉族，文盲，无职业，户籍所在地浙江省平阳县**镇**路***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日被平阳县公安局取保候审，于2019年12月23日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2007年下半年开始，被不起诉人陈某甲伙同郑某乙、李某甲、蔡某甲、蔡某乙、郑某甲、陈某乙、应某某、周某甲、宋某甲、钟某某（均另案处理）、宋方乙（已死亡）、郑某丙（已死亡）、陈某丙（已死亡）等共计14人，共出资人民币150000元，在未经批准的情况下，成立平阳县**镇**村老协会基金会，以存款付息（月利息0.75%）的方式，通过股东宣传等手段向**村、**村等附近一带不特定村民吸收存款，并将存款放贷给他人（月利息1.2%），以赚取利息差方式获利。其中，被不起诉人陈某甲为基金会普通股东，每年年底参与年终饭局并领取分红。

至2019年11月，被不起诉人陈某甲向夏某乙、夏某甲等39名集资参与人吸收存款共计人民币2330000元，案发前已支付本金人民币552570元，已支付利息人民币387656元，造成亏损共计人民币1398274元。

案发后，被不起诉人陈某甲于2019年11月27日到平阳县公安局投案。被不起诉人陈某甲已按比例发还集资参与人人民币802500元，另退出违法所得人民币595774元扣押在公安机关，已能够弥补集资参与人损失。

认定上述事实的证据如下：

1书证：账本、暂退款凭证、担保书、付款凭证、退赃款凭证、户籍信息、公告；

2证人证言：公安民警出具的到案经过，证人夏某乙、夏某甲、王某某、陈某丁、夏某丙、黄某某、林某甲、林某乙、陆某某、林某丙、宋某乙、陈某戊、杨某某、林某丁、孙某甲、苏某某、方某甲、尤某某、叶某某、方某乙、郭某某、周某乙、蔡某丙、富某某、倪某某、游某某、郑某丁、马某某、余某某、周某丙、吴某某、郑某戊、周某丁、李某乙、缪某某、张某某、曹某某、戈某某、孙某乙、宋某丙、蔡某丁、林某戊的证言；

3被不起诉人的供述和辩解：被不起诉人陈某甲及郑某乙、李某甲、蔡某甲、蔡某乙、郑某甲、陈某乙、应某某、周某甲、宋方、钟某某的供述和辩解。

本院认为，被不起诉人陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、认某某情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

浙江省平阳县人民检察院

   2020年6月30日